金融(róng)界5月7日消息 雪松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微(wēi)信公(gōng)众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔区分局(jú)依法(fǎ)对雪松控(kòng)股集(jí)团有(yǒu)限(xiàn)公司下(xià)属的广东圆方投资有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众(zhòng)存(cún)款立案查处。

　　根据(jù)通告(gào)，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某等人采取刑事(shì)强制措施；已(yǐ)依法提取相关涉(shè)案数(shù)据，并已(yǐ)委托专业机构(gòu)进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对(duì)涉(shè)案(àn)相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责(zé)任人员主动配合调(diào)查(chá)，积极退(tuì)缴违法所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的(de)，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通告中信息(xī)有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实控人(rén)张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股有(yǒu)多位核心高管被(bèi)控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位核(hé)心高管被控制，其中之一是(shì)曾任雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团(tuán)有限(xiàn)公(gōng)司高(gāo)管、齐(qí)翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪(xuě)松控(kòng)股还有(yǒu)多(duō)名原高(gāo)管(guǎn)、现高管与陈晖一同于(yú)半年(nián)前被控制，其中包括原雪松控股副(fù)总裁(cái)、雪松控股二(èr)号人(rén)物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管(guǎn)资金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众集(jí)资(zī)，二是(shì)过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集(jí)中交(jiāo)易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下两家(jiā)上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人(rén)士向记(jì)者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资(zī)，交易失败，导致雪(xuě)松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作(zuò)人员多次通(tōng)过电(diàn)话、微(wēi)信等方式与公司董事陈(chén)晖联系(xì)，均无法与其本(běn)人取得联(lián)系。公司(sī)已向陈(chén)晖的工作单位联系询(xún)问其现状，截(jié)至(zhì)目(mù)前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单(dān)位的回复，无(wú)法(fǎ)确定陈晖(huī)失联的(de)具体(tǐ)原因(yīn)。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名(míng)董(dǒng)事正常履职。董事陈晖失联(lián)不(bù)会(huì)导致公(gōng)司董事会成员低于(yú)法定最低人数，不会(huì)对公司董事会的运作和公司的(de)正常经营(yíng)产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下有着(zhe)上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等(děng)企业。梦(mèng)想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉能(néng)可”的雪松(sōng)系起(qǐ)家(jiā)于(yú)贸易融资，在企业(yè)规模(mó)的扩大(dà)之(zhī)后，却因贸然(rán)大(dà)举介入金(jīn)融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产(chǎn)品，最(zuì)终无法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链(liàn)金融产(chǎn)品底层资产(chǎn)虚(xū)无(wú)，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超(白头发从哪开始白，白头发从发梢开始白是什么原因chāo)过(guò)8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模超过(guò)200亿元(yuán)。相(xiāng)关理(lǐ)财产品的(de)底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方、名义(yì)融(róng)资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松(sōng)信托同样引起监(jiān)管(guǎn)部门的关注(zhù)，目(mù)前(qián)公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组正同(tóng)步进行(xíng)调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调(diào)查雪松信托。与此同(tó白头发从哪开始白，白头发从发梢开始白是什么原因ng)时，江(jiāng)西(xī)省银保监局(jú)也成立了工(gōng)作组调查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银保监工作组(zǔ)均(jūn)在调(diào)查(chá)雪松控股进驻之(zhī)后信托公(gōng)司的(de)违法(fǎ)违规及(jí)潜在风险(xiǎn)情况。

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