金融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪松(sōng)系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州(zhōu)市公安局黄(huáng)埔区分局依法对(duì)雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司下属(shǔ)的广东圆方投资有(yǒu)限公(gōng)司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存(cún)款立案查(chá)处(chù)。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强制措施；已(yǐ)依法提取相(xiāng)关(guān)涉案数据(jù)，并已委托专业机构进行(xíng)独立(lì)鉴定和司(sī)法审计；已对涉(shè)案(àn)相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻(dòng)结。公安机关敦(dūn)促(cù)涉案公司相关(guān)责任人员主(zhǔ)动配合(hé)调查(chá)，积(jī)极(jí)退缴违(wéi)法所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是(shì)雪松系实控人张劲尚不得而(ér)知(zhī)。

　　日(rì)前雪松(sōng)控股有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控股被爆有多位核心高管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁(cái)的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖(huī)失联后，雪松控(kòng)股还有多(duō)名(míng)原高(gāo)管、现高管(guǎn)与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中包括原雪松控股副总裁(cái)、雪松控股(gǔ)二(èr)号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金(jīn)的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉(shè)案情，一是涉众集资，二是过手资金拿(ná)回(huí)扣。另外初一地理口诀顺口溜，怎样分东西半球最简单的方法，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情人士向记者透露(lù)，林(lín)伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高(gāo)杠(gāng)杆配资(zī)，交(jiāo)易(yì)失败(bài)，导致雪松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多次通(tōng)过电话(huà)、微信等方(fāng)式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公司已(yǐ)向(xiàng)陈晖的工作(zuò)单位(wèi)联系询问其(qí)现(xiàn)状，截至目前(qián)，公司(sī)尚未(wèi)收到陈晖工(gōng)作单位的回(huí)复，无法确定陈晖失联的具(jù)体原因。截至本公告披露日，公司董事会(huì)仍有(yǒu)8名董(dǒng)事正(zhèng)常(cháng)履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公(gōng)司董事(shì)会成员低(dī)于法定最低人数，不会对公司董事会的运(yùn)作(zuò)和公司的(de)正常经营产生影响，公司的经营管理一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪(xuě)松控股，随着(zhe)公(gōng)司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉能可”的雪(xuě)松(sōng)系起家于贸易融(róng)资，在(zài)企业规模的扩(kuò)大之(zhī)后(hòu)，却因贸然大(dà)举介入金(jīn)融行业(yè)，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应(yīng)链金融(róng)产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松(sōng)控股通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发(fā)行超过(guò)350余只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总规模超过(guò)200亿元。相关理财产品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在(zài)“自融”嫌(xián)疑。而相(xiāng)关资金募集(jí)方、名义融资(zī)人，大多(duō)人去(qù)楼空，投资者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集(jí)团(tuán)旗(qí)下的(de)雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托同样引起监管部门的关注，目前公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保(bǎo)监工作组(zǔ)正(zhèng)同步进(jìn)行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已(yǐ)于(yú)2022年底成立(lì)专案(àn)组调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西省银(yín)保监局也成(chéng)立了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士(shì)透露，公安经侦(zhēn)专案组与银(yín)保监工(gōng)作组均(jūn)在调查(chá)雪松控(kòng)股进驻之后信托公司的违法违规及(jí)潜在风险情况。

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