金(jīn)融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公(gōng)安”微信(xìn)公众号(hào)消息，广州市公安局黄(huáng)埔(pǔ)区分(fēn)局依法对雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司下属的广东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非法吸(xī)收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措施(shī)；已依法(fǎ)提取相关涉(shè)案(àn)数(shù)据，并已委托专业机(jī)构进行独立鉴定和(hé)司法审计；已对(duì)涉案相关资产予以(yǐ)查(chá)封、扣(kòu)押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉(shè)案公司相关责(zé)任(rèn)人员主动配合调查，积(jī)极退(tuì)缴违(wéi)法所(suǒ)得。粤西是指什么地方对于主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以(yǐ)依法(fǎ)从轻处罚(fá)。

　　值得(dé)注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某是不是雪松系(xì)实控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位核心高管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副(fù)总裁的(de)林伟龙。

　　据第(dì)一财(cái)经报道粤西是指什么地方(dào)，继稍早前爆(bào)出雪(xuě)松控股集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达(dá)董事(shì)陈晖失联后，雪(xuě)松控股还有多名(míng)原高(gāo)管、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖一同于半(bàn)年前被(bèi)控制，其中包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二号人物林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管(guǎn)资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资(zī)，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还(hái)可能涉(shè)及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达(dá)股票，知情人士向记者透露，林伟龙可(kě)能涉及(jí)到(dào)使用场外高杠(gāng)杆配资(zī)，交易(yì)失败，导致雪松(sōng)的资金受(shòu)到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公司工作人员多次通过(guò)电话、微信等方式与(yǔ)公(gōng)司董事陈晖联(lián)系，均无法(fǎ)与(yǔ)其(qí)本人取得联系。公司已向陈(chén)晖(huī)的工作(zuò)单位联系询问其现(xiàn)状，截(jié)至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖(huī)工作单位的(de)回复，无(wú)法确(què)定陈晖(huī)失联的具体原(yuán)因。截(jié)至本公告披露日，公(gōng)司(sī)董事会仍有8名董事正(zhèng)常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致(zhì)公(gōng)司(sī)董事会成(chéng)员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正(zhèng)常(cháng)经营产生影响，公司的经(jīng)营(yíng)管(guǎn)理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可(kě)” 迎来了(le)暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于(yú)1997年在广州(zhōu)创立雪(xuě)松控股，随着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下有着(zhe)上市公(gōng)司雪(xuě)松发展、齐翔腾达(dá)等(děng)企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为“中国(guó)嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸(mào)易融资，在(zài)企(qǐ)业规模的扩大之后，却(què)因贸然大举(jǔ)介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品，最终无法偿付(fù)债务，迎来(lái)了(le)暴雷结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报(bào)》报道(dào)，指出雪松信托(tuō)200亿供(gōng)应链金融产(chǎn)品(pǐn)底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团(tuán)队、线上(shàng)APP等(děng)渠道(dào)，向超过8000名投资人(rén)发行超过350余只理(lǐ)财(cái)产品，总规模超过200亿(yì)元(yuán)。相关理财产(chǎn)品的(de)底层(céng)资(zī)产(chǎn)涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义(yì)融资人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控(kòng)股集团旗(qí)下(xià)的雪松(sōng)信托(tuō)同样引起监管部门的关注，目(mù)前公安经侦专案(àn)组与银保监(jiān)工作组正同步进行调(diào)查。据了解，江(jiāng)西(xī)省公安厅(tīng)经侦总(zǒng)队(duì)已于2022年底成立专案(àn)组调查雪松(sōng)信托。与此同(tóng)时，江西(xī)省(shěng)银保监(jiān)局(jú)也成(chéng)立了工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银(yín)保监工作组均在调(diào)查雪松(sōng)控股进驻(zhù)之后信托公司(sī)的违法违(wéi)规及潜在风险情况(kuàng)。

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