金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控股集(jí)团有限公司(sī)下属的广(guǎng)东圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制(zhì)措施；已(yǐ)依法提取(qǔ)相关(guān)涉(shè)案数(shù)据(jù)，并已(yǐ)委托专业机构进行(xíng)独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结(jié)。公(gōng)安机关敦促(cù)涉(shè)案公司相关责任人员主动配合调查(chá)，积极(jí)退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信(xìn)息有限(xiàn)，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪(xuě)松系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前(qián)雪(xuě)松控(kòng)股有多位核(hé)心高管被控制(zhì)

　　日前(qián)雪松控(kòng)股被爆有多位(wèi)核心高管(guǎn)被控制(zhì)，其中之一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍(shāo)早(zǎo)前(qián)爆出雪松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还有多名原高管、现高管(guǎn)与陈(chén)晖(huī)一同于半年(nián)前被控制，其中包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股二号人(rén)物林(lín)伟(wěi)龙(lóng)，以(yǐ)及曾在(zài)集团内主管资金(jīn)的头(tóu)号人(rén)物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集(jí)中交易(yì)雪松(sōng)控股(gǔ)旗(qí)下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票(piào)，知(zhī)情人士(shì)向(xiàng)记者透露，林(lín)伟(wěi)龙可(kě)能涉及到使(shǐ)用场(chǎng)外(wài)高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪松的(de)资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公(gōng)司(sī)董(dǒng)事陈(chén)晖失联。近(jìn)日(rì)，公司工作人员多次(cì)通过(guò)电话、微信(xìn)等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联(lián)系。公司已向陈(chén)晖的工作(zuò)单位联系询问(wèn)其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失(shī)联(lián)的(de)具体原因。截至本(běn)公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事(shì)陈晖失(shī)联不会导(dǎo)致公(gōng)司董事会(huì)成员低于(yú)法定(dìng)最低人数，不会(huì)对(duì)公司董(dǒng)事会的运作和(hé)公司的正常经营(yíng)产生影响，公司的经营(yíng)管(guǎn)理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可(kě)” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为四月的小说集，四月的小说好看吗张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控(kòng)股(gǔ)，随着(zhe)公(gōng)司(sī)发(fā)展壮大(dà)，巅峰时期的雪(xuě)松控(kòng)股旗(qí)下有(yǒu)着(zhe)上市公司雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达(dá)等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在企(qǐ)业(yè)规(g四月的小说集，四月的小说好看吗uī)模的扩(kuò)大之后，却因贸然大举介入金融行业(yè)，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产品底层(céng)资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通(tōng)过(guò)旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠(qú)道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余(yú)只理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的(de)底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名义融(róng)资(zī)人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗(qí)下的雪松信托(tuō)同样引起(qǐ)监(jiān)管部门的关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组正同步进行调(diào)查。据了解，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立专案组调(diào)查雪松信托。与此同时，江西(xī)省银保监局也成立(lì)了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经(jīng)侦(zhēn)专(zhuān)案组与(yǔ)银保(bǎo)监(jiān)工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公(gōng)司的违法违规及(jí)潜在风险情况。

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