金融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松(sōng)系正式暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄(huáng)埔公安”微信(xìn)公(gōng)众号消(xiāo)息(xī)，广州市公安局黄(huáng)埔区分局(jú)依(yī)法对雪松控股集团(tuán)有限公司(sī)下属的广(guǎng)东圆方投资有(yǒu)限(xiàn)公司等涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)等(děng)人采(cǎi)取刑事强(qiáng)制措施；已依(yī)法提取相(xiāng)关涉(shè)案数据，并(bìng)已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案(àn)相关(guān)资(zī)产予以查封、扣(kòu)押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公司相(xiāng)关责(zé)任人员主(zhǔ)动配(pèi)合调查，积极(jí)退缴违(wéi)法所(suǒ)得(dé)。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚(fá)。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系实(shí)控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控(kòng)股被爆(bào)有多位核心高管被控制，其中(zhōng)之一(yī)是(shì)曾任雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第(dì)一(yī)财经报(bào)道(dào)，继稍早前(qián)爆出雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公司高管(guǎn)、齐(qí)翔腾(téng)达(dá)董事陈晖(huī)失联(lián)后(hòu)，雪松控股还有多(duō)名原高管、现(xiàn)高管与陈(chén)晖(huī)一同(tóng)于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁(cái)、雪松(sōng)控股(gǔ)二(èr)号人物林伟龙，以及曾(céng)在集团内主管资金(jīn)的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案(àn)情，一是涉众集(jí)资，二(èr)是(shì)过(guò)手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚雪松(sōng)控(kòng)股旗下(xià)两(liǎng)家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达(dá)股(gǔ)票，知情人士向记者(zhě)透露(lù)，林(lín)伟(wěi)龙可能涉及(jí)到使(shǐ)用(yòng)场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受(shòu)到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发(fā)布公(gōng)告称，公司董事陈(chén)晖失联(lián)。近日，公司工作人员多次(cì)通过电话、微信(xìn)等(děng)方式与公(gōng)司董事陈晖(huī)联系，均无法(fǎ)订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚与其本人取得联系(xì)。公(gōng)司(sī)已向(xiàng)陈(chén)晖(huī)的(de)工作单位联系询问其现(xiàn)状，截至目(mù)前，公(gōng)司尚未收到陈(chén)晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至本公告披露日(rì)，公司(sī)董事会仍有(yǒu)8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失(shī)联(lián)不(bù)会导致公(gōng)司董事会成员低于法定最(zuì)低人数，不会对(duì)公司董(dǒng)事会的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管(guǎn)理一(yī)切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪(xuě)松控股，随(suí)着公司发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗(qí)下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易融资，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸(mào)然大(dà)举(jǔ)介(jiè)入(rù)金融(róng)行业，举债(zhài)加杠杆，发理财(cái)产品，最(zuì)终(zhōng)无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道(dào)，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金融(róng)产品底层资产虚(xū)无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控股(gǔ)通(tōng)过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过350余(yú)只(zhǐ)理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自(zì)融”嫌(xián)疑。而相关资金募集(jí)方、名义融资人，大多(duō)人去楼空，投(tóu)资者追讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控股(gǔ)集团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监管部门(mén)的(de)关注，目(mù)前(qián)公安经(jīng)侦专案组与银保监(jiān)工作(zuò)组(zǔ)正同步进行调查。据(jù)了解(jiě)，江西省(shěng)公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案组调(diào)查(chá)雪松(sōng)信托(tuō)。与此(cǐ)同时，江西省银保监局也成立了工作(zuò)组调(diào)查雪松信托。

　　知(zhī)情人(rén)士透(tòu)露，公安(ān)经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保监工作(zuò)组均(jūn)在调查雪松(sōng)控股进驻之(zhī)后(hòu)信(xìn)托公司的违法违规及潜在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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