金融(róng)界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安(ān)”微(wēi)信公众号(hào)消息，广州市(shì)公安局黄(huáng)埔区分局(jú)依法对雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公司下(xià)属的广东圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌(xián)非法吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑事强制措施；已依(yī)法提取相关涉(shè)案数(shù)据，并已委托专业机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定(dìng)和司(sī)法(fǎ)审计；已对涉案相关资(zī)产(chǎn)予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦(dūn)促涉案(àn)公司(sī)相关责(zé)任人员主动配合(hé)调(diào)查，积(jī)极(jí)退缴违(wéi)法所(suǒ)得。对于主动投案、退(tuì)赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从(cóng)轻处(chù)罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某是不是(shì)雪松系(xì)实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核心高管被控制，其(qí)中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第(dì)一财(cái)经报道，继稍(shāo)早(zǎo)前爆出雪松控股集(jí)团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还有(yǒu)单倍行距是多少多(duō)名原(yuán)高管、现(xiàn)高管与陈晖一(yī)同于半年前被控制，其中(zhōng)包括(kuò)原雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)副总裁、雪松(sōng)控股二号人物林(lín)伟龙(lóng)，以及曾(céng)在集团(tuán)内主管资(zī)金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉(shè)案(àn)情，一是涉众集资(zī)，二(èr)是过手资金拿(ná)回扣(kòu)。另(lìng)外，林(lín)伟龙还可能涉(shè)及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家(jiā)上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者(zhě)透(tòu)露，林(lín)伟龙(lóng)可能涉(shè)及(jí)到(dào)使用场(chǎng)外(wài)高(gāo)杠(gāng)杆(gān)配(pèi)资，交易(yì)失(shī)败，导(dǎo)致(zhì)雪松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人(rén)员多次(cì)通过电话、微信(xìn)等方(fāng)式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法与其(qí)本人取得联系。公(gōng)司已向陈(chén)晖(huī)的工作单位联系询问(wèn)其(qí)现状(zhuàng)，截至目前(qián)，公司尚(shàng)未收到陈晖(huī)工作单位的回复，无法确(què)定陈晖失联的具体(tǐ)原(yuán)因。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事(shì)会(huì)仍(réng)有8名(míng)董事(shì)正常履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖失(shī)联不会导(dǎo)致(zhì)公司董事会(huì)成员低于法定最(zuì)低人数，不会对(duì)公司董事会的运作和(hé)公司(sī)的(de)正常经(jīng)营产生影(yǐng)响，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来(lái)了暴雷(léi)结(jié)局(jú)

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松(sōng)控股(gǔ)，随着公司发展(zhǎn)壮(zhuàng)大(dà)，巅峰时期的雪松控(kòng)股(gǔ)旗(qí)下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔(xiáng)腾达(dá)等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资(zī)，在企业规模的扩大之后(hòu)，却(què)因贸然大(dà)举(jǔ)介入金融(róng)行业，举(jǔ)债加杠(gāng)杆，发(fā)理财产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品(pǐn)底层(céng)资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售团队(duì)、线上APP等(děng)渠道，向超(chāo)过(guò)8000名投资人发(fā)行(xíng)超过350余只理财产品，总(zǒng)规模超过(guò)200亿(yì)元。相关理(lǐ)财(cái)产品的底层资产涉嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名(míng)义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控股集团旗下(xià)的雪松信托同样引起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组正同步进(jìn)行(xíng)调查。据了解(jiě)，江西省公(gōng)安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成(chéng)立专案组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银保监局也成立了工作组(zǔ)调(diào)查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司(sī)的(de)违法违(wéi)规(guī)及潜在(zài)单倍行距是多少风险情况。

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