金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众(zhòng)号消息，广州市公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松(sōng)控(kòng)股集团(tuán)有限公(gōng)司下属的广(guǎng)东(dōng)圆方投(tóu)资(zī)有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公(gōng)安(ān)机(jī)关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人(rén)采(cǎi)取(qǔ)刑事(shì)强制措施；已依法提(tí)取相(xiāng)关(guān)涉(shè)案数据，并已委托专(zhuān)业机构进行独立鉴定和司(sī)法审(shěn)计；已对涉案相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结(jié)。公(gōng)安(ān)机关敦(dūn)促涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动(dòng)配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔(péi)、认罪(zuì)悔罪(zuì)的，可以依(yī)法(fǎ)从(cóng)轻处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是(shì)，通告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某(mǒu)是不是雪松系实控(kòng)人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控股被爆有(yǒu)多位核(hé)心高管被控制(zhì)，其中(zhōng)之(zhī)一是曾任(rèn)雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早前爆(bào)出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现高管与陈晖一同(tóng)于半年(nián)前(qián)被(bèi)控制，其中包(bāo)括原(yuán)雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号(hào)人物(wù)林伟龙，以及曾在(zài)集团(tuán)内主管资金(jīn)的头号(hào)人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过(guò)手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉及集(jí)中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向记者透露(200克是几两 200克是多少毫升lù)，林伟龙可能(néng)涉及到使(shǐ)用(yòng)场外(wài)高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松(sōng)的资(zī)金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布(bù)公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈(chén)晖联系(xì)，均(jūn)无法与其本人取得联系。公司已(yǐ)向(xiàng)陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位(wèi)的回复，无法确(què)定陈晖失联的具(jù)体(tǐ)原(yuán)因。截至本(běn)公(gōng)告披露日(rì)，公司(sī)董事(shì)会(huì)仍有8名董事正常(cháng)履(lǚ)职。董事陈晖失联(lián)不(bù)会导(dǎo)致公司董事(shì)会成员低(dī)于法定最(zuì)低人(rén)数，不会对公司董事会的运(yùn)作和公(gōng)司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理(lǐ)一(yī)切正常。

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　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了(le)暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)，随着(zhe)公(gōng)司发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着(zhe)上市公(gōng)司(sī)雪(xuě)松发展、齐翔(xiáng)腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国(guó)嘉能可(kě)”的雪(xuě)松系起家(jiā)于贸易融资，在(zài)企业规模(mó)的(de)扩(kuò)大之(zhī)后，却因贸(mào)然(rán)大(dà)举介入(rù)金融行(xíng)业(yè)，举债加(jiā)杠杆，发理财产(chǎn)品，最(zuì)终无法偿(cháng)付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松信托(tuō)200亿供应(yīng)链金融产品(pǐn)底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下(xià)销(xiāo)售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财(cái)产(chǎn)品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样引起(qǐ)监(jiān)管部(bù)门的关(guān)注，目前公安经侦专案(àn)组(zǔ)与银保监工作组正同步进行调查。据了解(jiě)，江西省(shěng)公安(ān)厅(tīng)经(jīng)侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案组调(diào)查雪松信托。与此同(tóng)时，江西省(shěng)银保(bǎo)监局(jú)也成立了工作组调(diào)查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组均在调查雪松(sōng)控股(gǔ)进驻之后信托公司(sī)的违法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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