金融界(jiè)5月7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔区(qū)分局依法对雪松(sōng)控股集团有限公司(sī)下属的广东(dōng)圆(yuán)方投资有(yǒu)限公(gōng)司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措(cuò)施；已依(yī)法提(tí)取(qǔ)相(利口酒属于什么酒类，利口酒可以直接喝吗xiāng)关涉案数据(jù)，并已委托专业机构(gòu)进(jìn)行独立鉴(jiàn)定和司法审(shěn)计；已(yǐ)对涉案(àn)相关(guān)资产予(yǔ)以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公司相(xiāng)关责(zé)任人员(yuán)主动配合调(diào)查(chá)，积极退缴违(wéi)法所得(dé)。对于(yú)主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信(xìn)息(xī)有限(xiàn)，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控(kòng)人(rén)张(zhāng)劲尚不得而知(zhī)。

　　日(rì)前(qián)雪松控股(gǔ)有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制(zhì)

　　日(rì)前(qián)雪松控股被爆有多(duō)位核心(xīn)高管被控(kòng)制，其中(zhōng)之(zhī)一是曾任雪松控股副(fù)总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前(qián)爆出雪(xuě)松控(kòng)股集团有(yǒu)限公司(sī)高管、齐翔(xiáng)腾达(dá)董事陈晖失联后(hòu)，雪松控(kòng)股还有多名(míng)原(yuán)高管、现高(gāo)管与陈(chén)晖一同(tóng)于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟(wěi)龙，以及(jí)曾在集(jí)团内主(zhǔ)管资金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情(qíng)，一是涉(shè)众(zhòng)集资，二是过手资(zī)金拿回(huí)扣。另外，林伟(wěi)龙(lóng)还可能涉及集中交易(yì)雪松控(kòng)股旗(qí)下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股(gǔ)票，知情(qíng)人士(shì)向记(jì)者透露，林伟龙(lóng)可能涉(shè)及到(dào)使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松的资金受到严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达(dá)发布公告称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工(gōng)作人员多次通过电话、微(wēi)信等方(fāng)式与公司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本(běn)人取得(dé)联系(xì)。公司已向陈(chén)晖(huī)的工(gōng)作单位联系询问(wèn)其现状，截至目前，公(gōng)司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的(de)具体原因。截至本公告披(pī)露日，公(gōng)司董事(shì)会仍有8名(míng)董事正(zhèng)常履(lǚ)职。董事陈晖失(shī)联(lián)不(bù)会(huì)导(dǎo)致(zhì)公司董(dǒng)事(shì)会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对(duì)公司董(dǒng)事(shì)会的运作(zuò)和公(gōng)司的(de)正常经营产(chǎn)生影响，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结(jié)局(jú)

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张(zhāng)劲，其于(yú)1997年(nián)在(zài)广州创立雪松(sōng)控股(gǔ)，随(suí)着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰(fēng)时(shí)期的雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)旗下有着上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大举介入(rù)金融行业(yè)，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报(bào)道(dào)，指出(chū)雪松信托200亿供应(yīng)链(liàn)金融产品底(dǐ)层资(zī)产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股(gǔ)通(tōng)过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过8000名(míng)投资人(rén)发行(xíng)超过350余只理(lǐ)财产品，总规模超(chāo)过200亿(yì)元。相关理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融(róng)”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名义融资人(rén)，大多人去(qù)楼(lóu)空，投资(zī)者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样引(yǐn)起监管(guǎn)部门的关注，目(mù)前(qián)公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组正同步进行调查。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年(nián)底(dǐ)成立专(zhuān)案组调查雪松(sōng)信托。与此同时，江西省银(yín)保监局也(yě)成立了工(gōng)作(zuò)组(zǔ)调查雪松(sōng)信托(t利口酒属于什么酒类，利口酒可以直接喝吗uō)。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专案(àn)组与银保监(jiān)工作组均在调查(chá)雪松控股进(jìn)驻之后信托公司的(de)违法违规及潜在(zài)风险情况(kuàng)。

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