金融界5月7日消息(xī) 雪松(sōng)系(xì)正式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公(gōng)安”微信公众(zhòng)号消息，广州市公安局黄埔区分局(jú)依法对雪松控股集团有限公(gōng)司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公(gōng)众存款立案查(chá)处。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安(ān)机关(guān)已对主要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张(zhāng)某(mǒu)等人采(cǎi)取刑事(shì)强制措施；已依法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委(wěi)托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉(shè)案相关资产予以查(chá)封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动(dòng)配合调查，积极退缴违(wéi)法(fǎ)所得。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有(yǒu)限(xiàn)，主要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是(shì)雪松系实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有多位核心(xīn)高管被控制(zhì)，其中之(zhī)一是曾任雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一(yī)财经报(bào)道(dào)，继稍早前爆出雪松控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖(huī)失联后(hòu)，雪(xuě)松控股还有多名原高管、现(xiàn)高管与(yǔ)陈晖一同于半年(nián)前被控(kòng)制(zhì)，其(qí)中(zhōng)包括原(yuán)雪松(sōng)控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及(jí)曾(céng)在集团内主管(guǎn)资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二是过手资金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林伟龙还可能(néng)涉及(jí)集中交(jiāo)易雪(xuě)松控股(gǔ)旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向(xiàng)记者透露，林伟龙(lóng)可能(néng)涉及到使用场外(wài)高(gāo)杠(gāng)杆配资，交易失(shī)败，导致雪松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈(chén)晖(huī)失联。近(jìn)日，公司工作人员多次通过(guò)电话、微信等镇关西是谁，镇关西是谁打死的方(fāng)式与公司董事陈(chén)晖联系，均无法与其本人取得(dé)联系。公司已向陈(chén)晖的(de)工作单位联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司(sī)尚未收到陈晖工作单位的(de)回(huí)复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至本公告(gào)披露(lù)日，公司董事会(huì)仍有8名董事正(zhèng)常履职(zhí)。董事(shì)陈晖失(shī镇关西是谁，镇关西是谁打死的)联(lián)不会导(dǎo)致公司董事会成员低(dī)于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和(hé)公司的正常经营产生影响，公司的(de)经营管(guǎn)理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能(néng)可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年(nián)在(zài)广州创(chuàng)立雪松控股，随(suí)着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股旗下(xià)有着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等(děng)企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸易融资，在(zài)企业规模(mó)的扩大之后，却因贸(mào)然大举(jǔ)介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过8000名投资(zī)人(rén)发行超过(guò)350余只(zhǐ)理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财(cái)产品的底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在(zài)“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募(mù)集方(fāng)、名义(yì)融资人，大多人去(qù)楼空(kōng)，投(tóu)资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下(xià)的雪松(sōng)信托(tuō)同样引起监管部门(mén)的(de)关(guān)注，目前公安(ān)经侦(zhēn)专案(àn)组与银保监工(gōng)作(zuò)组(zǔ)正(zhèng)同步进行调查。据了解(jiě)，江西省公安厅经(jīng)侦总(zǒng)队已于2022年底成(chéng)立专案组(zǔ)调查雪松信托。与此同时，江西(xī)省(shěng)银保监(jiān)局也(yě)成立了工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知(zhī)情人(rén)士透露，公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组均在(zài)调查雪(xuě)松控(kòng)股进驻之后信托(tuō)公司的违法(fǎ)违规及潜(qián)在风险情况。

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