金融界5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众(zhòng)号消息，广州市公安局(jú)黄埔区分局依法对雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公司下属的广(guǎng)东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非(fēi)法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑事强制措施(shī)；已依(yī)法提取(qǔ)相关涉案(àn)数据，并(bìng)已委托专业机构进行独立鉴定(dìng)和司法(fǎ)审(shěn)计(jì)；已对涉(shè)案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公司(sī)相关责任人员(yuán)主动(dòng)配(pèi)合调查，积极退(tuì)缴(jiǎo)违法所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚(fá)。

　　值得注(zhù)意的是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是(shì)雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松(sōng)控股有多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被爆(bào)有(yǒu)多(duō)位核(hé)心高管被控制，其中(zhōng)之(zhī)一是(shì)曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道(dào)，继稍早前爆(bào)出雪松控股集团有限公水浒传史进的主要事迹概括，水浒传史进的主要事迹有哪些司(sī)高管(guǎn)、齐(qí)翔(xiáng)腾达董事(shì)陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多名原(yuán)高管(guǎn)、现高(gāo)管(guǎn)与陈(chén)晖一(yī)同于(yú)半(bàn)年前被控(kòng)制，其中包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股二号人(rén)物林伟龙，以(yǐ)及曾(céng)在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案(àn)情，一是涉众(zhòng)集资(zī)，二是(shì)过手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗(qí)下(xià)两家上市公司(sī)――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔腾达股(gǔ)票，知情人(rén)士向记(jì)者透露，林伟龙可能涉(shè)及到使(shǐ)用场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾(téng)达发(fā)布公告称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员多次通过(guò)电话、微信等(děng)方式与公司(sī)董(dǒng)事陈晖(huī)联(lián)系，均无(wú)法与其本人取得联(lián)系。公司已向(xiàng)陈晖(huī)的工作单位联系询(xún)问其现状，截至目(mù)前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具(jù)体(tǐ)原(yuán)因(yīn)。截至本公告披露日(rì)，公(gōng)司董(dǒng)事会仍有8名董事(shì)正(zhèng)常(cháng)履职。董事陈晖失联不(bù)会导致公司董事会成(chéng)员低于法(fǎ)定最低(dī)人数，不会对(duì)公司(sī)董事会的(de)运(yùn)作(zuò)和(hé)公司的正常经营产生影响，公(gōng)司(sī)的经(jīng)营(yíng)管理一(yī)切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了(le)暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪(xuě)松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控股，随着公(gōng)司发展壮大(dà)，巅峰时(shí)期的(de)雪松控(kòng)股旗下有着上市公司雪(xuě)松发(fā)展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪(xuě)松系起家于(yú)贸易融(róng)资，在企业规模的扩(kuò)大(dà)之后，却因(yīn)贸(mào)然大举介入金融(róng)行业，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发理财产品，最(zuì)终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指(zhǐ)出(chū)雪松信托200亿(yì)供应链金(jīn)融(róng)产品底(dǐ)层资产虚(xū)无(wú)，公(gōng)司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗(qí)下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发行超过(guò)350余(yú)只理财产品(pǐn)，总规(guī)模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关资金(jīn)募(mù)集方、名义融(róng)资(zī)人，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗下的(de)雪松信托同(tóng)样(yàng)引起监管部门的关注(zhù)，目(mù)前公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作水浒传史进的主要事迹概括，水浒传史进的主要事迹有哪些组正同(tóng)步进行(xíng)调(diào)查(chá)。据(jù)了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底成立专(zhuān)案(àn)组调查雪(xuě)松(sōng)信托。与此同时(shí)，江(jiāng)西省银保监局(jú)也成立了工(gōng)作(zuò)组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案组与银(yín)保监工作组均在调(diào)查雪松控股(gǔ)进(jìn)驻之后信托公司的违法(fǎ)违(wéi)规及潜在风险情况(kuàng)。

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