金融(róng)界(jiè)5月(yuè)7日消息 雪松(sōng)系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公众号(hào)消息(xī)，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局(jú)依法对雪松控股集团有限(xiàn)公司(sī)下属的广东圆方投资有(yǒu)限公司(sī)等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等(děng)人采取刑事强(qiáng)制措施；已依(yī)法提取(qǔ)相关涉案(àn)数据，并已委托专(zhuān)业机构进行独立鉴定和司法审(shěn)计(jì)；已对涉案(àn)相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安(ān)机关敦促涉(shè)案公(gōng)司相关责任人员主动配合调查，积极退(tuì)缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃(zāng)退(tuì)赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信息(xī)有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是(shì)不是雪松系实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被爆有(yǒu)多位(wèi)核(hé)心高管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍(shāo)早前(qián)爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多(duō)名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半(bàn)年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)二号人(rén)物林伟(wěi)龙(lóng)，以(yǐ)及曾在集团内主管资金(jīn)的头(tóu)号人物谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉(shè)案情，一(yī)是涉(shè)众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集中交易(yì)雪松控股旗(qí)下两家(jiā)上市公司(sī)――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票(piào)，知情人士向记者透(tòu)露(lù)，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场外高(gāo)杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的资金受到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员(yuán)多次通(tōng)过(guò)电话、微信等方式与(yǔ)公(gōng)司董(dǒng)事陈晖联系(xì)，均无法(fǎ)与其本人取得联系。公司已(yǐ)向陈晖(huī)的工(gōng)作单位联系询问(wèn)其(qí)现状(zhuàng)，截(jié)至目前，公司尚未(wèi)收到陈(chén)晖工作单位(wèi)的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联(lián)的具体原因。截至本公告披露(lù)日，公司(sī)董事会仍(réng)有(yǒu)8名董事正常履职。董事(shì)陈晖失(shī)联不(bù)会导致公司(sī)董(dǒng)事会成员低于法定最低(dī)人数(shù)，不(bù)会对公司董(dǒng)事会的运作(zuò)和公司的正常经营(yíng)产(chǎn)生影(yǐng)响，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着公司发(fā)展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上(shàng)市公(gōng)司雪(xuě)松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起家于贸(mào)易(yì)融资，在企业规模的扩大(dà)之后，却(què)因(yīn)贸然大(dà)举介入金(jīn)融行(xíng)业(yè)，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报(bào)道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产(chǎn)品(pǐn)底层资产虚(xū)无，公(gōng)司涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控股(gǔ)通过旗(qí)下销售团队、线上(shàng)APP等渠(qú)道，向超过8000名(míng)投资人发行超过350余只理财(cái)产品，总规模(mó)超过(guò)200亿元。相关理(lǐ)财(cái)产品的(de)底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名义(yì)融资人，大(dà)多人去楼空(kōng)，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的雪松信托(tuō)同样引(yǐn)起监管(guǎn)部(bù)门的(de)关注，目前(qián)公(gōng)安经侦专案组与银保监工作(zuò)组正同步进行调查。据了解，江(jiāng)西省(shěng)公安厅经侦总(zǒng)队已于(yú)2022年底成(chéng)立专案(àn)组调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也成立了工(gōng)作组调查(chá)雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均(jūn)在调(diào)查雪松控(kòng)股进(jìn)驻之后信托公(gōng)司(sī)的违法违规及潜(qián)在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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