金(jīn)融(róng)界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公安”微(wēi)信公众号消息(xī)，广州市公安(ān)局(jú)黄(huáng)埔区分局依法对(duì)雪(xuě)松控股集团有限公司下属的(de)广东圆方(fāng)投资有限公司(sī)等涉(shè)嫌非法吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安机关已(yǐ)对(duì)主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提(tí)取(qǔ)相关(guān)涉案数据，并已委托(tuō)专业机构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计(jì)；已(yǐ)对涉案(àn)相关(guān)资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员主动配合调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于(yú)主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪(zuì)悔罪(zuì)的(de)，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告(gào)中信息有限(xiàn)，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日(rì)前雪(xuě)松控(kòng)股有(yǒu)多位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被爆有(yǒu)多(duō)位核心高管(guǎn)被控制(zhì)，其(qí)中之一是曾任雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁(cái)的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限公司(sī)高(gāo)管(guǎn)、齐(qí)翔腾达董事(shì)陈(chén)晖失联后，雪松控(kòng)股还(hái)有(yǒu)多(duō)名原(yuán)高管、现(xiàn)高管与陈晖一(yī)同于(yú)半年(nián)前被(bèi)控(kòng)制，其(qí)中包(bāo)括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪(xuě)松控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士(shì)向(xiàng)记者透露，林伟龙(lóng)可能(néng)涉及到使用场外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致(zhì)雪松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发布(bù)公告称，公司董(dǒng)事陈(chén)晖失联。近日，公(gōng)司工作人员多(duō)次通过电话、微信等方(fāng)式与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人(rén)取得(dé)联系。公(gōng)司(sī)已向陈(chén)晖的工(gōng)作(zuò)单位联系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日(rì)，公司(sī)董事会仍(réng)有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司董事会(huì)成(chéng)员低(dī)于法定最低人数，不会对公司(sī)董事会的运(yùn)作和公司(sī)的正常经营产(chǎn)生影响，公司的(de)经营管理一(yī)切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创(chuàng)立雪松控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅(diān)峰时期(qī)的(de)雪松(sōng)控股旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦(mèng)想成(chéng)为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起家于(yú)贸(mào)易(yì)融资，在企业规(guī)模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介入金融行(xíng)业，举(jǔ)债(zhài)加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无(wú)法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融(róng)产品(pǐn)底层(céng)资(zī)产虚(xū)无(wú)，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过(guò)旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关(guān)理财产品的底层(céng)资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方、名(míng)义融资人，大(dà)多(duō)人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的雪(xuě)松(sōng)信托同(tóng)样引(yǐn)起监管部门(mén)的(de)关注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保(bǎo)监工作组正(zhè真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态ng)同(tóng)步(bù)进行调查。据了解，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年(nián)底成(chéng)立专案组调(diào)查雪(xuě)松(sōng)信托。与此同时(shí)，江(jiāng)西省银保(bǎo)监局也成立了工作组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士透露，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作(zuò)组均(jūn)在调(diào)查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及(jí)潜在风险情况。

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