金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安(ān)”微(wēi)信公众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区(qū)分(fēn)局依法对雪松控股集团有限公(gōng)司下属的(de)广东圆方(fāng)投(tóu)资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通(tōng)告(gào)，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某(mǒu)等人(rén)采取(qǔ)刑事强制措(cuò)施；已依法提取相关(guān)涉案数据，并(bìng)已委托专业机构进(jìn)行独(dú)立鉴定(dìng)和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉(shè)案公(gōng)司(sī)相关责任人(rén)员(yuán)主动配合调查(chá)，积极退缴违(wéi)法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通(tōng)告中信息有限，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某是(shì)不是雪松系实控(kòng)人(rén)张(zhāng)劲尚(shàng)不(bù)得(dé)而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核(hé)心高管被控制(zhì)

　　日前(qián)雪松(sōng)控(kòng)股被爆有多(duō)位核心高管被(bèi)控(kòng)制(zhì)，其(qí)中之一是曾任雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控股(gǔ)集(jí)团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾(téng)达董事陈晖失联后，雪(xuě)松(sōng)控股还有多名原高管、现(xiàn)高管(guǎn)与陈(chén)晖一同于半年前被控制，其中包(bāo)括原雪松(sōng)控股副(fù)总裁、雪松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及曾在集(jí)团内主管(guǎn)资(zī)金(jīn)的头(tóu)号人物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二人所涉案情(qíng)，一是涉(shè)众集资(zī)，二是(shì)过手资金(jīn)拿回扣。另外(wài)，林伟龙(lóng)还(hái)可能涉及(jí)集中交易雪(xuě)松控(kòng)股旗下两家(jiā)上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交易失(shī)败，导致雪(xuě)松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司董事(shì)陈(chén1tbsp等于多少克1tbsp等于多少克细砂糖，1.5g盐大概有多少细砂糖，1.5g盐大概有多少)晖失联。近日(rì)，公司(sī)工作人(rén)员多(duō)次通过电话、微(wēi)信(xìn)等方式与公司(sī)董事(shì)陈晖联(lián)系(xì)，均无(wú)法与其本人取得联系(xì)。公司已向陈晖的工(gōng)作单(dān)位(wèi)联(lián)系询问(wèn)其现状，截(jié)至(zhì)目前，公司(sī)尚未(wèi)收(shōu)到陈晖工作单(dān)位(wèi)的回复，无法(fǎ)确(què)定(dìng)陈(chén)晖失(shī)联的具(jù)体原因。截至本公告披(pī)露日，公司(sī)董事会(huì)仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事(shì)陈晖失联不(bù)会导致公司董事会(huì)成员低于法定最低(dī)人数，不会对公司(sī)董事会(huì)的运作和(hé)公司的正常经(jīng)营产生影响，公司(sī)的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为(wèi)张劲(jìn)，其于1997年在广(guǎng)州(zhōu)创立雪松控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时(shí)期的(de)雪松控股旗(qí)下(xià)有着上(shàng)市公(gōng)司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉(jiā)能可”的雪松系起家(jiā)于贸(mào)易融资，在(zài)企业规模(mó)的(de)扩(kuò)大之后(hòu)，却因(yīn)贸然大举介入金融(róng)行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品(pǐn)，最终无法(fǎ)偿付债务(wù)，迎来了暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金融(róng)产品底(dǐ)层资产虚无(wú)，公司(sī)涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控(kòng)股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关(guān)理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而相关资金(jīn)募集方、名义融资(zī)人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的雪松信托同样引(yǐn)起监管部门的(de)关注(zhù)，目前(qián)公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作(zuò)组正(zhèng)同步进行调查(chá)。据(jù)了解，江(jiāng)西(xī)省公安厅(tīng)经侦总队已于(yú)2022年(nián)底成立(lì)专案组(zǔ)调查雪松信托。与此同时，江西(xī)省银保(bǎo)监局也(yě)成立了工作组调(diào)查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透(tòu)露，公安(ān)经侦专案组(zǔ)与银保监(jiān)工作组均在调查雪松控(kòng)股(gǔ)进驻(zhù)之后信托公司的违法(fǎ)违(wéi)规及(jí)潜在风(fēng)险(xiǎn)情况。

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