金融界5月7日消(xiāo)息 雪松(sōng)系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安(东隅已逝桑榆非晚是什么意思ān)”微信公众号消息，广州市(shì)公安局黄埔(pǔ)区分局(jú)依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限(xià东隅已逝桑榆非晚是什么意思n)公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑(xíng)事强(qiáng)制措施；已依法提取(qǔ)相关(guān)涉案(àn)数据，并已(yǐ)委(wěi)托专业机(jī)构进行独立(lì)鉴(jiàn)定和司法审计(jì)；已对涉(shè)案(àn)相关资(zī)产(chǎn)予(yǔ)以查(chá)封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公司(sī)相关(guān)责任人(rén)员主动配(pèi)合调查，积(jī)极退缴违法所得(dé)。对于主动投案、退赃(zāng)退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可(kě)以依(yī)法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实(shí)控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心(xīn)高管(guǎn)被(bèi)控制

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股被爆有多位核心高(gāo)管被控制，其中之一是(shì)曾任雪(xuě)松控股副(fù)总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆出(chū)雪松控股集团有限(xiàn)公司高(gāo)管、齐翔(xiáng)腾(téng)达董(dǒng)事陈晖(huī)失联后，雪松控股还(hái)有多名原高(gāo)管、现高(gāo)管与陈晖一(yī)同于半年前(qián)被控制(zhì)，其中包括原雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在(zài)集团内主(zhǔ)管(guǎn)资金(jīn)的(de)头(tóu)号人物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资(zī)金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控(kòng)股旗(qí)下两(liǎng)家(jiā)上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔(xiáng)腾(téng)达股(gǔ)票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉(shè)及到使用场(chǎng)外高杠杆(gān)配资，交易(yì)失败，导致雪松的资金受(shòu)到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称(chēng)，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人员多次通(tōng)过电(diàn)话、微信(xìn)等方(fāng)式与公司董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系(xì)询问其(qí)现状，截至(zhì)目(mù)前，公司尚未收到陈晖工作单位的(de)回(huí)复，无(wú)法确定陈(chén)晖失联的具体原因。截至本公(gōng)告(gào)披露日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正(zhèng)常履职。董事(shì)陈晖失(shī)联(lián)不会(huì)导致公司董事会成(chéng)员低于法定最(zuì)低人数(shù)，不会对公司董事(shì)会的运作和公司的正(zhèng)常(cháng)经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年(nián)在(zài)广州创立雪松控股(gǔ)，随着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时(shí)期的(de)雪松控股旗下有着上市公司(sī)雪(xuě)松(sōng)发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的雪松系(xì)起家于贸易融资，在企业规模的扩(kuò)大之后，却因贸然大(dà)举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎(yíng)来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金融产品底(dǐ)层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队、线(xiàn)上APP等(děng)渠道，向超过8000名投(tóu)资人发(fā)行超过350余只理财(cái)产品，总(zǒng)规模(mó)超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底层(céng)资(zī)产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集(jí)方、名义融资人(rén)，大多人去楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引(yǐn)起监管部(bù)门(mén)的关注，目前公安经(jīng)侦专案组(zǔ)与银(yín)保监工作组正同步(bù)进(jìn)行调(diào)查。据(jù)了解，江西省公安厅经(jīng)侦(zhēn)总队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成(chéng)立专案组调查雪松(sōng)信(xìn)托。与此同时，江西省银保监(jiān)局也成立(lì)了工作组调查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露(lù)，公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组均(jūn)在调(diào)查雪松控股(gǔ)进驻之后信托公司的违法违(wéi)规及潜在风(fēng)险情况。

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