金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公(gōng)众号(hào)消(xiāo)息，广州(zhōu)市(shì)公安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控股(gǔ)集团(tuán)有限公司下(xià)属的广东(dōng)圆方投资(zī)有限(xiàn)公司等(děng)涉嫌(xián)非法吸收公众存(cún)款(kuǎn)立案查处。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人(rén)采取刑事强制措施；已依法提取(qǔ)相(xiāng)关涉案数(shù)据，并已委(wěi)托(tuō)专业机(jī)构进(jìn)行独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案相(xiāng)关(guān)资产予以查封、扣(kòu)押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司(sī)相关责任人员主动(dòng)配合调(diào)查，积极退缴违(wéi)法(fǎ)所(suǒ)得。对(duì)于主动投案、退赃退(tuì)赔(péi)、认罪(zuì)悔罪的(de)，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不(bù)是雪松系实(shí)控(kòng)人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高(gāo)管被(bèi)控(kòng)制，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第(dì)一财经报(bào)道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集团(tuán)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)高(gāo)管、齐(qí)翔腾(téng)达董事陈晖失(shī)联后，雪松控(kòng)股还有(yǒu)多名(míng)原高管(guǎn)、现高(gāo)管与陈晖一同于(yú)半年前(qián)被控(kòng)制，其中包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金的头号人(rén)物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉(shè)及(jí)集中交易雪松(sōng)控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交易失(shī)败(bài)，导致雪松的资金(jīn)受到严重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公司工作人(rén)员(yuán)多次(cì)通过电话、微(wēi)信(xìn)等(děng)方式(shì)与(yǔ)公司董(dǒng)事(shì)陈晖联(lián)系，均无法(fǎ)与其本人(rén)取(qǔ)得(dé)联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单(dān)位联系询(xún)问其现状，截至目(mù)前(qián)，公司(sī)为什么911不撞白宫，911未撞上白宫的飞机尚未收到陈晖工作单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露(lù)日，公司董事会仍(réng)有8名(míng)董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不会导致公司(sī)董事会成员低(dī)于法定最低人数，不会对公司董(dǒng)事会的运作(zuò)和(hé)公司的正(zhèng)常经营(yíng)产生影(yǐng)响(xiǎng)，公司(sī)的(de)经营(yíng)管(guǎn)理一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为张(zhāng)劲(jìn)，其(qí)于(yú)1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上(shàng)市(shì)公司雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成(chéng)为(wèi)“中国嘉(jiā)能可”的雪(xuě)松(sōng)系(xì)起家于(yú)贸(mào)易融资，在企业规(guī)模(mó)的(de)扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债(zhài)加杠杆，发理财(cái)产品，最终(zhōng)无(wú)法偿(cháng)付债务，迎来了(le)暴雷(léi)结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金融产品底层(céng)资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股(gǔ)通过旗(qí)下销售团(tuán)队、线上APP等(děng)渠(qú)道，向(xiàng)超过(guò)8000名投资(zī)人发(fā)行超为什么911不撞白宫，911未撞上白宫的飞机(chāo)过(guò)350余只(zhǐ)理财(cái)产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关(guān)理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并(bìng)存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集方、名(míng)义(yì)融(róng)资(zī)人(rén)，大多人(rén)去楼空(kōng)，投(tóu)资者(zhě)追讨无门(mén)。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样引起监管部门(mén)的(de)关注，目前公安(ān)经侦专案组与银(yín)保监(jiān)工作组正(zhèng)同步进(jìn)行调查。据了解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年(nián)底成(chéng)立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也(yě)成(chéng)立了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银(yín)保(bǎo)监工作组均在调查雪松控(kòng)股进驻之(zhī)后信(xìn)托公司(sī)的(de)违法(fǎ)违(wéi)规及潜在风险情况。

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