金融界5月(yuè)7日消息 雪(xuě)松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公(gōng)安”微信公众(zhòng)号消息，广州市公安(ān)局(jú)黄埔区分局(jú)依(yī)法(fǎ)对雪松控股集团(tuán)有限公司下属(shǔ)的广东圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通(tōng)告(gào)，公安(ān)机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)等人采(cǎi)取刑事强制措施(shī)；已依法提取相(xiāng)关涉案数(shù)据，并(bìng)已委托专业机构进行独立鉴定(dìng)和司法审计(jì)；已对(duì)涉(shè)案(àn)相关资产予以(yǐ)查封、扣(kòu)押、冻(dòng)结(jié)。公安机(jī)关敦促涉(shè)案(àn)公司相(xiāng)关责任人员主动配合调查，积极退缴仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了违法所得。对于(yú)主(zhǔ)动(dòng)投案、退赃(zāng)退赔、认罪(zuì)悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得(dé)注意(yì)的是，通(tōng)告(gào)中(zhōng)信息有(yǒu)限，主要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松(sōng)系(xì)实(shí)控(kòng)人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日(rì)前(qián)雪松控股被爆有多位核(hé)心高管被(bèi)控制，其(qí)中之(zhī)一是曾任雪(xuě)松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报(bào)道，继稍(shāo)早前(qián)爆出雪(x仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了uě)松控(kòng)股集团(tuán)有限公司(sī)高(gāo)管、齐(qí)翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控(kòng)股还(hái)有多名(míng)原(yuán)高管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一同于半年(nián)前被控制，其中(zhōng)包(bāo)括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物(wù)林伟龙(lóng)，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一(yī)是涉众集资，二(èr)是(shì)过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉(shè)及集(jí)中交易雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪(xuě)发和齐翔(xiáng)腾(téng)达(dá)股(gǔ)票，知情(qíng)人(rén)士(shì)向(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资(zī)，交(jiāo)易失败，导(dǎo)致(zhì)雪松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾(téng)达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公(gōng)司工(gōng)作(zuò)人员多次(cì)通过电(diàn)话、微信等方式与(yǔ)公(gōng)司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与(yǔ)其(qí)本(běn)人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问其现状，截(jié)至(zhì)目(mù)前，公司尚(shàng)未(wèi)收到陈晖(huī)工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本公(gōng)告披露日，公司(sī)董事会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)失联不会(huì)导致公司董事(shì)会成(chéng)员低于法定最低人数(shù)，不会对公司董事会的运作和公司的正常(cháng)经营产生影响，公司(sī)的经营(yíng)管理一(yī)切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷(léi)结局(jú)

　　“雪松系”创始人(rén)为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股(gǔ)旗(qí)下(xià)有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾(téng)达(dá)等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介入金融行业，举债加(jiā)杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供(gōng)应链金融产品底层资产虚(xū)无，公司(sī)涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行超(chāo)过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关(guān)理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚(xū)假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑。而相(xiāng)关资金(jīn)募(mù)集方、名(míng)义融资人，大多人去(qù)楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股(gǔ)集团旗(qí)下的雪(xuě)松信托同(tóng)样引起监管部(bù)门的关注(zhù)，目前公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与银保监工(gōng)作组正(zhèng)同步进行调(diào)查(chá)。据了解，江西省(shěng)公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底(dǐ)成立(lì)专案组调查(chá)雪松信托(tuō)。与此同(tóng)时，江(jiāng)西(xī)省银(yín)保监(jiān)局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情(qíng)人(rén)士透(tòu)露(lù)，公安经侦专案组与银(yín)保监工作组(zǔ)均在(zài)调查(chá)雪松控股进驻之后信托公司(sī)的违法违规及(jí)潜(qián)在风险情况。

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