金融界5月7日消息(xī) 雪(xuě)松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广州(zhōu)市(shì)公安局黄埔(pǔ)区(qū)分局依法对雪松控股集(jí)团有限公司下属的广东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立(lì)案查(chá)处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取(qǔ)相关(guān)涉案数(shù)据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案(àn)相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司相(xiāng)关责任人员主动配合调查，积(jī)极退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控制(zhì)

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有(yǒu)多位核心高管被(bèi)控制(zhì)，其中之一(yī)是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐(qí)蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病翔腾(téng)达(dá)董事陈晖(huī)失联后，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股(gǔ)还有多名(míng)原高(gāo)管(guǎn)、现高管与陈晖一同(tóng)于半年前被控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可(kě)能涉及集(jí)中交(jiāo)易雪松控股旗下(xià)两(liǎng)家(jiā)上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知(zhī)情(qíng)人士向记者透露(lù)，林伟(wěi)龙可能涉及到使(shǐ)用场外(wài)高杠杆配资，交(jiāo)易(yì)失败，导致雪松的资(zī)金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多次通过电(diàn)话、微(wēi)信等(děng)方式与(yǔ)公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其本(běn)人(rén)取得联(lián)系。公司已向(xiàng)陈晖的工(gōng)作单位联系询问其(qí)现状(zhuàng)，截至目(mù)前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单位的(de)回(huí)复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原因。截(jié)至本(běn)公告(gào)披露日，公司董(dǒng)事(shì)会(huì)仍有8名董(dǒng)事(shì)正常(cháng)履职。董事陈晖(huī)失联不会(huì)导致公司董事会(huì)成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公司董事会(huì)的运作和公司的正(zhèng)常经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广(guǎng)州创(chuàng)立(lì)雪松控(kòng)股，随着公司(sī)发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下有着上市公(gōng)司雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸(mào)易融资，在企业(yè)规模的扩大(dà)之后，却因(yīn)贸然大(dà)举介入金融(róng)行业(yè)，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时(shí)报(bào)》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金融产(chǎn)品底层(céng)资产虚(xū)无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通(tōng)过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财产品的底层资产(chǎn)涉(shè)嫌虚(xū)假“空转”，并(bìng)存在“自(zì)融”嫌(xián)疑。而(ér)相关资(zī)金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控(kòng)股集团旗下的雪(xuě)松信托同(tóng)样(yàng)引起监管部门的关(guān)注(zhù)，目前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组正同步进行调查。据了解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅(tīng)经(jīng)侦总(zǒng)队已于(yú)2022年底成立专案组调查雪松(sōng)信托。与此同时(shí)，江西省银保(bǎo)监局也成立(lì)了(le)工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组均在调查雪松(sōng)控股进驻之后信托公司的违法违规(guī)及(jí)潜在风险情况。

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