金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公安(ān)”微(wēi)信(xìn)公众号(hào)消息，广(guǎng)州市公安局(jú)黄埔(pǔ)区分局依(yī)法对雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公司下属的广东圆方投资(zī)有限公司(sī)等涉嫌非法吸收公众存款立案(àn)查处。

　　根据通告(gào)，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采取刑事(shì)强制措施；已依法提取相关涉(shè)案数据，并已委(wěi)托专业(yè)机构(gòu)进行独(dú)立鉴定和(hé)司(sī)法审计；已对涉案相关资(zī)产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公司相关责任人员(yuán)主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以(yǐ)依法从轻处罚。旁站巡视平行检验什么意思，平行检验包括哪些内容p>

　　值得注(zhù)意的是，通告(gào)中(zhōng)信息有限，主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某是不(bù)是雪松系(xì)实(shí)控人(rén)张劲尚不得(dé)而知(zhī)。

　　日前雪(xuě)松控股有多(duō)位核心高管(guǎn)被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位(wèi)核心高管被控制，其中(zhōng)之一是(shì)曾任雪(xuě)松控(kòng)股副(fù)总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还有多名原(yuán)高管、现高管与陈晖(huī)一同于(yú)半年前被控制，其中包括原雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁(cái)、雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人(rén)所涉案情，一是涉众集资(zī)，二是过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉(shè)及(jí)集中交(jiāo)易雪松(sōng)控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股(gǔ)票，知(zhī)情(qíng)人士向记(jì)者透露，林伟龙可能涉及到使用场外(wài)高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪松的资金受(shòu)到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布公告称(chēng)，公司董(dǒng)事陈晖失联(lián)。近(jìn)日，公司工作人员(yuán)多(duō)次通(tōng)过电(diàn)话、微(wēi)信等方式与(yǔ)公司董事陈(chén)晖联系，均(jūn)无法与其本人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工作单位的回复，无法确(què)定陈(chén)晖失联的(de)具体原因。截(jié)至本公告披露日，公(gōng)司董事会仍(réng)有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖(huī)失联不(bù)会导致(zhì)公司董事会成员(yuán)低于(yú)法定最低人数(shù)，不(bù)会对公(gōng)司董事会的运作(zuò)和公(gōng)司的正常经(jīng)营产生影响(xiǎng)，公(gōng)司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人(rén)为张劲，其(qí)于1997年在广州创立(lì)雪松(sōng)控股，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期(qī)的雪松控股旗下(xià)有着上市公司雪(xuě)松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易融资(zī)，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸(mào)然(rán)大举介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最(zuì)终无法(fǎ)偿付(fù)债务，迎来了暴(bào)雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供(gōng)应链金融(róng)产品(pǐn)底层资产虚(xū)无，公(gōng)司涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财产品，总规模超过(guò)200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层(céng)资产涉(shè)嫌虚假“空(kōng)转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资(zī)人(rén)，大多人去楼空，投资(zī)者(zhě)追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团(tuán)旗下的雪松信托同样引(yǐn)起监管部门的关注，目前(qián)公安(ān)经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监(jiān)工作(zuò)组(zǔ)正同步进行调查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江旁站巡视平行检验什么意思，平行检验包括哪些内容西省银保监局也(yě)成立了工作组调查雪(xuě)松(sōng)信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案(àn)组(zǔ)与银(yín)保监(jiān)工作(zuò)组均在调(diào)查(chá)雪(xuě)松控股进驻之后信托公司的违(wéi)法违规及潜在风险情况。

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