金融界5月7日消息 雪松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微(wēi)信公(gōng)众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分(fēn)局(jú)依法对雪松控股(gǔ)集团有限公司下(xià)属的广东圆方投资有(yǒu)限公司(sī)等涉(shè)嫌非法吸(xī)收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑(xíng)事(shì)强制措施；已依法提取相关涉案数据(jù)，并已委托(tuō)专业机构进(jìn)行独(dú)立鉴定和(hé)司法(fǎ)审计；已对涉案相关资产予(yǔ)以(yǐ)查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司(sī)相关(guān)责任(rèn)人员主(zhǔ)动配合调(diào)查，积极(jí)退缴违法所得(dé)。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中(zhōng)信息(xī)有限(xiàn)，主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心(xīn)高(gāo)管被控制(zhì)

　　日(rì)前雪(xuě)松控股被爆有(yǒu)多位核(hé)心高管被控制，其中之一(yī)是曾任雪松控股副总裁的(de)林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早前爆出(chū)雪松控(kòng)股集团有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈(chén)晖失联(lián)后(hòu)，雪松(sōng)控股(gǔ)还(hái)有(yǒu)多(duō)名原高管、现高管与陈晖(huī)一同(tóng)于半年前(qián)被(bèi)控制，其中包括原雪(xuě)松(sōng)控股副(fù)总裁、雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股二号(hào)人物林伟龙，以及曾(céng)在集团(tuán)内主管资金的头号人物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人所涉案情(qíng)，一是(shì)涉众集资，二是过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔(xiáng)腾达(dá)股票(piào)，知(zhī)情人士向(xiàng)记(jì)者(zhě)透露，林伟(wěi)龙(lóng)可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆(gān)配资(zī)，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发(fā)布公告称(chēng)，公司(sī)董(dǒng)事陈晖失联。近日1元等于多少伊朗币，1元人民币等于多少伊朗元(rì)，公司工作人员多次通过(guò)电话、微(wēi)信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系(xì)，均无法(fǎ)与(yǔ)其本人取得联系。公司已(yǐ)向(xiàng)陈(chén)晖的(de)工作单位联系(xì)询问其现(xiàn)状，截至(zhì)目前，公司(sī)尚未收(shōu)到陈晖工作(zuò)单位的回复，无(wú)法确定(dìng)陈晖失联的(de)具体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失(shī)联(lián)不会导(dǎo)致公司董事会成员(yuán)低于法(fǎ)定最低人(rén)数，不(bù)会对公司(sī)董事会(huì)的运作(zuò)和(hé)公(gōng)司的正(zhèng)常经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松(sōng)控股，随(suí)着公司发(fā)展壮大，巅(diān)峰(fēng)时(shí)期(qī)的(de)雪(xuě)松控股旗下有着(zhe)上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等(děng)企(qǐ)业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可(kě)”的(de)雪松系起家于(yú)贸易融资，在(zài)企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介(jiè)入(rù)金融行业(yè)，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终(zhōng)无(wú)法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出(chū)雪松信托200亿供(gōng)应(yīng)链金融(róng)产品底层资(zī)产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过8000名投资人发(f1元等于多少伊朗币，1元人民币等于多少伊朗元ā)行超过350余(yú)只(zhǐ)理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募(mù)集方、名义融(róng)资人，大(dà)多人(rén)去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起(qǐ)监管部(bù)门的关注(zhù)，目前公(gōng)安经侦专案(àn)组与银(yín)保(bǎo)监(jiān)工(gōng)作(zuò)组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队已于(yú)2022年底成(chéng)立专案(àn)组(zǔ)调查雪松信托。与此同时，江西(xī)省银(yín)保监局也成(chéng)立了工作(zuò)组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专(zhuān)案(àn)组与(yǔ)银保监工(gōng)作组均在调(diào)查(chá)雪松控股进驻之后信(xìn)托公(gōng)司的违法(fǎ)违(wéi)规及潜在风险情况。

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