金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号消(xiāo)息，广州市公(gōng)安局黄埔(pǔ)区分(fēn)局依法(fǎ)对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有(yǒu)限公司等(děng)涉嫌非(fēi)法吸收公(gōng)众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑事(shì)强制措施；已依(yī)法提取相关涉案(àn)数据，并已委(wěi)托专业机(jī)构进行(xíng)独立鉴定和司法审计；已对涉案相关(guān)资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关(guān)敦(dūn)促涉(shè)案公(gōng)司相关责任人员主动配(pèi)合(hé)调查，积极退缴违(wéi)法(fǎ)所得。对(duì)于(yú)主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张某是不是(shì)雪松系实控人张(zhāng)劲尚不(bù)得(dé)而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位(wèi)核(hé)心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)被爆(bào)有(yǒu)多位核(hé)心(xīn)高管被控制，其中(zhōng)之一是(s本初是谁hì)曾(céng)任雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控(kòng)股集团有限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中包括原(yuán)雪松控(kòng)股副总裁、雪松控(kòng)股(gǔ)二号(hào)人物林(lín)伟龙(lóng)，以及曾在集(jí)团内主管资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉(shè)案(àn)情(qíng)，一是涉众集资(zī)，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可(kě)能(néng)涉及集中交易雪(xuě)松控股旗下两家(jiā)上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情(qíng)人士向记者透露(lù)，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外(wài)高杠杆配资(zī)，交易失败，导致雪松的资(zī)金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公(gōng)司董事陈晖(huī)失联。近日，公司工作人员(yuán)多次通过电(diàn)话、本初是谁微信(xìn)等方式与公司董事陈晖联系(xì)，均无法与(yǔ)其本人取得(dé)联(lián)系(xì)。公(gōng)司已向陈(chén)晖的工作单位(wèi)联系(xì)询问其现状，截至(zhì)目前，公司尚未收到(dào)陈(chén)晖工(gōng)作单位的回(huí)复，无法确定陈(chén)晖失联的具体原因。截至本(běn)公告披露日，公司董事(shì)会仍(réng)有8名董事(shì)正常履职。董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)失联不会导致公司董(dǒng)事(shì)会成员(yuán)低(dī)于法定(dìng)最低人数，不会对公司董事会的运(yùn)作和(hé)公司的正常经营产生影响，公(gōng)司的(de)经营管理一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷(léi)结局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立(lì)雪松控股，随(suí)着(zhe)公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的(de)雪松控股旗下有着上(shàng)市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的(de)雪松系(xì)起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介入金融行(xíng)业，举债加杠杆(gān)，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪(xuě)松(sōng)信托200亿供应链金融(róng)产品底(dǐ)层资(zī)产虚(xū)无，公(gōng)司(sī)涉嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松(sōng)控股通过旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过(guò)8000名投(tóu)资人发行超(chāo)过350余只理财产品，总(zǒng)规模(mó)超(chāo)过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集(jí)方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪松信(xìn)托同(tóng)样引起(qǐ)监管部门(mén)的关注(zhù)，目前公安经侦专案组与银(yín)保(bǎo)监(jiān)工作组正同步进行调查。据了解，江(jiāng)西省公(gōng)安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西省银保(bǎo)监局也成立(lì)本初是谁了工作(zuò)组调(diào)查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安(ān)经侦专案组与银(yín)保监工作(zuò)组均在调(diào)查雪松控(kòng)股进驻(zhù)之后信(xìn)托公司的违法(fǎ)违规及(jí)潜在(zài)风险情况。

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