金融界5月(yuè)7日(rì)消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息(xī)，广州市公安局黄埔区分局(jú)依(yī)法对(duì)雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)集(jí)团有限公司下(xià)属的广东圆方投资(zī)有限(xiàn)公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告(gào)，公安机(jī)关已对(duì)主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)等人采(cǎi)取刑事(shì)强制措施；已依法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉(shè)案相关(guān)资(zī)产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉(shè)案公司(sī)相(xiāng)关责任(rèn)人员主动配合调(diào)查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意的(de)是(shì)，通(tōng)告(gào)中信息有(yǒu)限，主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某是不(bù)是雪松系实控(kòng)人张劲尚不(bù)得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核(hé)心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股被(bèi)爆有多位核(hé)心高管被(bèi)控制，其中之一是(shì)曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继(jì)稍(shāo)早前爆出雪(xuě)松控股集团有限公司(sī)高(gāo)管、齐(qí)翔腾达董(dǒng)事陈(chén)晖失联后，雪松(sōng)控(kòng)股还有多名原高管、现高管与陈晖一(yī)同(tóng)于半(bàn)年(nián)前(qián)被控制(zhì)，其中(zhōng)包(bāo)括原雪松(sōng)控股副总裁(cái)、雪松控股二号人(rén)物(wù)林(lín)伟龙，以及曾在集团内(nèi)主(zhǔ)管资(zī)金的头号(hào)人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉(shè)案情，一是涉(shè)众集资，二是过手资金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可(kě)能涉(shè)及(jí)集中交易雪(xuě)松控股(gǔ)旗下两家(jiā)上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发(fā)和(hé)齐翔腾达股票，知情人(rén)士向记者透露(lù)，林伟龙(lóng)可能(néng)涉(shè)及(jí)到使用场(chǎng)外高杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪松(sōng)的资金(jīn)受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告(gào)称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公(gōng)司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无(wú)法与其本(běn)人(rén)取得联系。公(gōng)司已向陈晖(huī)的工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截(jié)至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖(huī)失联的(de)具体原(yuán)因。截至(zhì)本公告披露日，公司(sī)董事会(岳飞满江红多少字不含标点，岳飞《岳飞满江红多少字不含标点，岳飞《满江红》多少字加标点满江红》多少字加标点huì)仍有(yǒu)8名董事(shì)正常履职。董(dǒng)事陈晖失(shī)联不会导致公司董事(shì)会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会(huì)的(de)运作和公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理(lǐ)一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来(lái)了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随(suí)着公司发展壮(zhuàng)大(dà)，巅(diān)峰时期的雪(xuě)松控股旗(qí)下(xià)有着(zhe)上市公司雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为(wèi)“中国嘉(jiā)能可”的雪松系(xì)起家于贸易(yì)融资(zī)，在企业规模(mó)的扩(kuò)大(dà)之后，却因(yīn)贸然大举(jǔ)介入金(jīn)融行业，举债(zhài)加杠杆(gān)，发(fā)理财(cái)产品，最终无法偿(cháng)付(fù)债务，迎来了暴(bào)雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证券时(岳飞满江红多少字不含标点，岳飞《满江红》多少字加标点shí)报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应链(liàn)金融产品(pǐn)底(dǐ)层资产虚(xū)无(wú)，公(gōng)司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过(guò)旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠(qú)道，向(xiàng)超过8000名投资(zī)人发行超过350余只理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品(pǐn)，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财产(chǎn)品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金募集(jí)方(fāng)、名义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托(tuō)同(tóng)样引起监管部门(mén)的关(guān)注(zhù)，目(mù)前(qián)公安经侦(zhēn)专案组与银保监工(gōng)作组正同(tóng)步进行(xíng)调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已(yǐ)于(yú)2022年底成立专案组调(diào)查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省(shěng)银保(bǎo)监局也成立(lì)了工作组调查(chá)雪松信托(tuō)。

　　知情人士(shì)透(tòu)露，公安经侦专案组与银(yín)保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信(xìn)托公司的(de)违(wéi)法违规及潜在风险情况。

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