金融(róng)界5月7日(rì)消息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州市公安局(jú)黄(huáng)埔区(qū)分局依(yī)法(fǎ)对雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公司下属的广(guǎng)东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采取刑(xíng)事强制措施(shī)；已依法提取相(xiāng)关(guān)涉案数据(jù)，并已(yǐ)委托(tuō)专业机(jī)构进(jìn)行(xíng)独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予(yǔ)以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉(shè)案公司(sī)相关责任(rèn)人(rén)员(yuán)主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退赃(zāng)退赔、认(rèn)罪悔罪的(de)，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告(gào)中信息有(yǒu)限(xiàn)，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不是雪松系实控人(rén)张(zhāng)劲(jìn)尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核心高管被(bèi)控(kòng)制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股被(bèi)爆有多位核心高(gāo)管被控制，其(qí)中之(zhī)一是曾任雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆(bào)出(chū)雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失(shī)联后，雪(xuě)松控(kòng)股还有(yǒu)多名(míng)原高管、现高管与陈晖一同(tóng)于(yú)半年前被控制(zhì)，其中包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及(jí)曾在(zài)集(jí)团内(nèi)主(zhǔ)管资金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人(rén)所(suǒ)涉案情，一(yī)是(shì)涉众(zhòng)集资，二(èr)是过(guò)手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及集(jí)中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情(qíng)人士向(xiàng)记者(zhě)透露，林伟龙可能涉(shè)及到使(shǐ)用场外高杠杆(gān)配资，交易失败(bài)，导(dǎo)致雪松(sōng)的资金受到(dào)严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称(chēng)，公司董(dǒng)事陈晖失联(lián)。近日，公(gōng)司工作人(rén)员多次(cì)通过电话、微信等方式与公(gōng)司董事(shì)陈(chén)晖联系，均无(wú)法与其本人取(qǔ)得联(lián)系。公司已(yǐ)向陈晖(huī)的工(gōng)作单位联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工(gōng)作单位的(de)回复，无法(fǎ)确定陈晖失(shī)联的具体原(yuán)因。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事会(huì)仍有(yǒu)8名(míng)董(dǒng)事正常履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公(gōng)司董(dǒng)事会成(chéng)员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经(jīng)营产(chǎn)生(shēng)影响(xiǎng)，公司的经营(yíng)管(guǎn)理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来(lái)了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为(wèi)张劲(jìn)，其于(yú)1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰(fēng)时期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能(néng)可(kě)”的雪松(sōng)系起家于贸易融(róng)资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸然(rán)大举介(jiè)入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终(zhōng)无法(fǎ)偿付债务，迎来(lái)了暴(bào)雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报(bào)道，指出(chū)雪松信托200亿供应链金融产品底(dǐ)层(céng)资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股(gǔ)通过(guò)旗(qí)下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发行超过(guò)350余只理财产品，总(zǒng)规模超过(guò)200亿(yì)元。相关理财产品的(de)底层资产涉(shè)嫌虚(xū)假“空转”，并存在(zài)“自融(róng)”嫌(xián)疑(yí)。而相关(guān)资金募(mù)集方、名义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)集团旗下的雪松信(xìn)托同(tóng)样引起(qǐ)监管部门的关(guān)注，目(mù)前公安经侦专案(àn)组与银保监(jiān)工作(zuò)组正(zhèng)同步进行(xíng)调查。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦总(zǒng)队已于2022年底(dǐ)成立(lì)专案组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工作组均(jūn)在调查雪松控股进驻之(zhī)后信托(tuō)公司的违法违规及潜在风(fēng)险情(qíng)况。

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