金融界(jiè)5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安(ān)”微(wēi)信(xìn)公众号消息(xī)，广州市公安(ān)局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控(kòng)股集团有限(xiàn)公司下属的广东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相关涉案(àn)数据(jù)，并(bìng)已委(wěi)托专业(yè)机构进行独立(lì)鉴(jiàn)定和司(sī)法审计(jì)；已对涉案相关资产予以查封(fēng)、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促(cù)涉案(àn)公(gōng)司相关(guān)责任(rèn)人员主动(dòng)配合调查，积极退缴违法所得(dé)。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某(mǒu)是(shì)不是(shì)雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位(wèi)核(hé)心高管被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆(bào)有多位(wèi)核心高(gāo)管被控(kòng)制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁的(de)林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集(jí)团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高(gāo)管、现(xiàn)高管与陈(chén)晖(huī)一(yī)同于(yú)半年前被控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副总裁(cái)、雪(xuě)松控股二号人物林(lín)伟龙，以及曾(céng)在集团内主(zhǔ)管(guǎn)资(zī)金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉(shè)案情，一是涉众集(jí)资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还(hái)可能(néng)涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司丁二醇和丙二醇是不是酒精――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔腾(téng)达(dá)股票(piào)，知情人(rén)士(shì)向记(jì)者透露(lù)，林伟龙可能涉及到(dào)使用场(chǎng)外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松(sōng)的资(zī)金(jīn)受到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾(téng)达发(fā)布公告称，公(gōng)司董事陈(chén)晖(huī)失联。近(jìn)日，公司工作人员(yuán)多次通过(guò)电话(huà)、微(wēi)信等方式(shì)与公司董事陈晖联系，均无法与其(qí)本人取得联系。公司已(yǐ)向陈晖的工(gōng)作(zuò)单(dān)位(wèi)联系询问(wèn)其现状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖(huī)失联的具体(tǐ)原因(yīn)。截至(zhì)本公告披露日(rì)，公(gōng)司董事会仍有8名董事(shì)正常履(lǚ)职(zhí)。董(dǒng)事陈(chén)晖失联不会导致公司董事会成员低(dī)于法定(dìng)最低人数，不(bù)会对公(gōng)司董事(shì)会的运(yùn)作(zuò)和公司的正常(cháng)经营产生影响，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创(chuàng)立(lì)雪松控(kòng)股，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗下有着上市公司雪(xuě)松发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾(téng)达等(děng)企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可(kě)”的雪(xuě)松系(xì)起家于(yú)贸易融资，在企(qǐ)业(丁二醇和丙二醇是不是酒精yè)规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大举介入金融行(xíng)业，举(jǔ)债(zhài)加(jiā)杠杆，发(fā)理(lǐ)财产品，最终无法偿付债务，迎来(lái)了(le)暴(bào)雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链金融产品底层(céng)资产(chǎn)虚无，公(gōng)司丁二醇和丙二醇是不是酒精(sī)涉嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下(xià)销售团(tuán)队(duì)、线上(shàng)APP等(děng)渠道，向(xiàng)超过(guò)8000名投资(zī)人发行超过350余只理财(cái)产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产(chǎn)品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌(xián)疑。而相关资金募集方、名(míng)义融资人，大多人(rén)去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集(jí)团旗下的雪松信托同样引起(qǐ)监管(guǎn)部门的关注，目前(qián)公安(ān)经侦专案组(zǔ)与银保监工作组正同步进行调查。据了解，江西(xī)省公安(ān)厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专案组调查(chá)雪松(sōng)信托(tuō)。与此同(tóng)时(shí)，江西省银保监局(jú)也(yě)成立了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情(qíng)人(rén)士透露(lù)，公安(ān)经侦专案组与银保监工作组均在调(diào)查雪松(sōng)控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情(qíng)况(kuàng)。

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