金融界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系(xì)正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号(hào)消息，广州市公安局黄埔区(qū)分局依(yī)法对(duì)雪松控股集(jí)团有限公(gōng)司下属的广(guǎng)东圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案(àn)查处(chù)。

　　根据通告，公安机关(guān)已对(duì)主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑(yí)人张某(mǒu)等人采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相(xiāng)关涉(shè)案数据，并(bìng)已委托专业机构(gòu)进行独(dú)立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案相关资产予以查(chá)封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公司相关责任人员主动配合调查，积极退(tuì)缴违(wéi)法所得。对于主(zhǔ)动(dòng)投(tóu)案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是(shì)雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而知(zhī)。国v是不是国5，国v与国vl的区别p>

　　日前(qián)雪松控股有多(duō)位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林(lín)伟龙。

　　据(jù)第(dì)一财经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集团有限公司高管、齐(qí)翔腾达董事(shì)陈晖(huī)失联后，雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)还有多名原(yuán)高管、现高管与陈晖(huī)一同于半年前被控(kòng)制，其(qí)中包(bāo)括原雪松(sōng)控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在(zài)集团(tuán)内主管资金的头号(hào)人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集(jí)资，二是过(guò)手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔腾达(dá)股票，知(zhī)情人士(shì)向记(jì)者(zhě)透露(lù)，林(lín)伟龙可能涉及(jí)到使(shǐ)用场(chǎng)外高杠(gāng)杆(gān)配(pè国v是不是国5，国v与国vl的区别i)资(zī)，交易失(shī)败，导致雪松的资金受(shòu)到(dào)严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告(gào)称，公(gōng)司董(dǒng)事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作(zuò)人员多次(cì)通过电话、微信等方(fāng)式与(yǔ)公司(sī)董事陈晖联系，均无法与其(qí)本人(rén)取得联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈(chén)晖工作单(dān)位(wèi)的回(huí)复，无法确(què)定陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本公告披(pī)露(lù)日，公司董事会(huì)仍有8名董事(shì)正常履(lǚ)职。董(dǒng)事陈晖失(shī)联不会导致公司(sī)董事会成员低(dī)于法定最低人数，不(bù)会对公(gōng)司董事会(huì)的运作(zuò)和公司的正常经营产生影响，公司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪(xuě)松控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅(diān)峰时期(qī)的雪(xuě)松控股旗下有着(zhe)上市公司(sī)雪松发展、齐(qí)翔腾达等企(qǐ)业。梦想成(chéng)为“中(zhōng)国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举债(zhài)加(jiā)杠杆(gān)，发(fā)理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)，最终无法偿(cháng)付(fù)债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道(dào)，指出雪(xuě)松信(xìn)托200亿供应链(liàn)金融产品底(dǐ)层(céng)资(zī)产虚无(wú)，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通(tōng)过旗下(xià)销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发(fā)行超(chāo)过(guò)350余只(zhǐ)理财产品，总规模(mó)超过200亿(yì)元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品的底(dǐ)层资产涉(shè)嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相(xiāng)关资金(jīn)募(mù)集方(fāng)、名义(yì)融资(zī)人，大多人去楼空(kōng)，投(tóu)资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)集团(tuán)旗下(xià)的雪松信托(tuō)同样引起监管(guǎn)部(bù)门的关注，目(mù)前公安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组正同(tóng)步进行调查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。与此同时，江西省(shěng)银(yín)保(bǎo)监(jiān)局也成立了工作组调(diào)查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组均在调查雪松(sōng)控股进驻之后信托公司的违(wéi)法违规(guī)及潜在风险情况。

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