金(jīn)融界(jiè)5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州市(shì)公安(ān)局黄埔区分(fēn)局依法对雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存(cún)款(kuǎn)立案查(chá)处。

　　根据(jù)通(tōng)告，公安机关已对主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人(rén)采取刑事健康码可以扫出个人信息吗，健康码可以扫出个人信息吗强制措施(shī)；已依法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委托(tuō)专业机(jī)构进行独(dú)立鉴定和司法审计；已对涉案(àn)相(xiāng)关资(zī)产(chǎn)予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安(ān)机关(guān)敦促涉案公司相关责任人员主动配合(hé)调(diào)查(chá)，积(jī)极(jí)退缴违(wéi)法所(suǒ)得。对于主动投(tóu)案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得(dé)注意的是，通(tōng)告中信息有(yǒu)限，主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某是不是雪松系(xì)实控人(rén)张劲尚(shàng)不得而(ér)知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位(wèi)核(hé)心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位核心高管被控制，其中之一是(shì)曾任雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前(qián)爆出雪松控股集团(tuán)有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事(shì)陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖(huī)一(yī)同(tóng)于半年(nián)前(qián)被控(kòng)制，其(qí)中(zhōng)包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号(hào)人物(wù)林伟龙，以及曾在集团(tuán)内(nèi)主管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众集资，二是(shì)过手(shǒu)资(zī)金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松控(kòng)股旗下(xià)两家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记者透露，林(lín)伟(wěi)龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠(gāng)杆配资，交易失败(bài)，导(dǎo)致雪松的资金受(shòu)到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾达发布公(gōng)告(gào)称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作(zuò)人员(yuán)多次通过电话、微信等(děng)方式与公司董(dǒng)事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取(qǔ)得联系。公(gōng)司已(yǐ)向陈(chén)晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈(chén)晖工作单位的回(huí)复，无法确(què)定陈(chén)晖(huī)失(shī)联的具体原(yuán)因(yīn)。截至本公(gōng)告披露(lù)日，公司董事会(huì)仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖(huī)失(shī)联不会导致公(gōng)司(sī)董事(shì)会成员低于法定最低人(rén)数(shù)，不会(huì)对公司董事会的运作和公(gōng)司的正(zhèng)常经(jīng)营产生影响，公司的(de)经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始(shǐ)人(rén)为(wèi)张劲，其于1997年(nián)在广(guǎng)州创立雪松控股(gǔ)，随(suí)着公司发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中(zhōng)国(guó)嘉能(néng)可”的雪(xuě)松系起家于贸易融(róng)资，在企业规模的扩大之后，却因贸然(rán)大举介入金融行业(yè)，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付(fù)债(zhài)务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿(yì)供应链金融(róng)产品底(dǐ)层(céng)资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠道，向(xiàng)超过8000名(míng)投资人发行超过350余只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财产品的底(dǐ)层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiān健康码可以扫出个人信息吗，健康码可以扫出个人信息吗g)关资金募集方、名义融资(zī)人，大(dà)多人去楼空，投资者(zhě)追讨无(wú)门(mén)。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗(qí)下(xià)的(de)雪松信托(tuō)同样引起监管部门的关注，目前公安(ān)经侦(zhēn)专案组与银(yín)保监工作(zuò)组正同步进行调查。据(jù)了解，江西省(shěng)公(gōng)安(ān)厅(tīng)经侦总队(duì)已(yǐ)于2022年底成立专案组调查雪松(sōng)信托(tuō)。与此同时，江西(xī)省银保监局也成(chéng)立了工(gōng)作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公司(sī)的违法(fǎ)违规及潜在(zài)风险情(qíng)况。

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