金融界(jiè)5月7日消息(xī) 雪松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广(guǎng)州市公安局黄(huáng)埔(pǔ)区(qū)分(fēn)局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸(xī)收(shōu)公众(zhòng)存(cún)款立案查处。

　　根据通告(gào)，公(gōng)安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取(qǔ)刑(xíng)事(shì)强制措施；已依(yī)法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委托(tuō)专业(yè)机构进行独(dú)立鉴定(dìng)和司法审计(jì)；已对(duì)涉(shè)案相(xiāng)关资产(chǎn)予(yǔ)以查封、扣押(yā)、冻(dòng)结。公安机关(guān)敦促(cù)涉(shè)案公司相关责任(rèn)人员主(zhǔ)动配合调查(chá)，积极退缴违(wéi)法所得。对(duì)于(yú)主动投案、退(tuì)赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，通(tōng)告中信息有限(xiàn)，主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪(xuě)松系实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高管被(bèi)控制

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)被爆有(yǒu)多位(wèi)核心(xīn)高管被控制(zhì)，其(qí)中之一(yī)是曾任雪(xuě)松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈(chén)晖失联后，雪松控(kòng)股还有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其中包括(kuò)原雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁、雪松(sōng)控股二(èr)号人物林伟龙(lóng)，以及(jí)曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案(àn)情，一是涉众集资(zī)，二是(shì)过手资(zī)金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗下两(liǎng)猫踩奶是认主人了吗，猫咪频繁踩奶是在暗示什么家(jiā)上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情人士(shì)向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾(téng)达发(fā)布公告称，公司董(dǒng)事陈(chén)晖失联。近(jìn)日(rì)，公司工作人员多次通(tōng)过电话、微信等方(fāng)式与公司董事(shì)陈(chén)晖(huī)联系(xì)，均(jūn)无法与其本人取得(dé)联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单位(wèi)联系询问其(qí)现(xiàn)状，截(jié)至(zhì)目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无(wú)法确定(dìng)陈晖失联的具(jù)体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正(zhèng)常(cháng)履职。董事陈(chén)晖失联不会(huì)导(dǎo)致公司董事会成(chéng)员低于法(fǎ)定最(zuì)低人(rén)数，不会(huì)对公司董事会的运作和公(gōng)司的正常(cháng)经营(yíng)产生影响(xiǎng)，公司(sī)的经营管理(lǐ)一(yī)切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控(kòng)股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发(fā)展、齐(qí)翔腾(téng)达等(děng)企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可(kě)”的雪松系(xì)起家于贸(mào)易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸(mào)然大(dà)举介入(rù)金融行业(yè)，举债加杠(gāng)杆，发理财产品(pǐn)，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品底(dǐ)层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠(qú)道，向(xiàng)超过8000名投资(zī)人发行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信托同样引起(qǐ)监管部门的(de)关注，目前公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组(zǔ)正同步(bù)进(jìn)行调查。据(jù)了解，江西(xī)省(shěng)公安厅(tīng)经(jīng)侦总队已于2022年底(dǐ)成(chéng)立专案组调查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此(cǐ)同(tóng)时，江西省(shěng)银保监局也成立了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之后信托公(gōng)司(sī)的违法违规及潜在(zài)风险情况。

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