金(jīn)融界5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系(xì)正式(shì)暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安”微信(xìn)公众号(hào)消息，广州市公(gōng)安局黄(huáng)埔区分(fēn)局依法(fǎ)对(duì)雪松(sōng)控(kòng)股集团有限公司下属的广东圆方投(tóu)资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众(zhòng)存款立案查(chá)处。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安机(jī)关(guān)已对主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等人采取刑(xíng)事(shì)强(qiáng)制措施；已依法提(tí)取相关涉(shè)案数据，并已委托专(zhuān)业(yè)机构进行独立(lì)鉴定和司(sī)法审计；已对(duì)涉案相关资(zī)产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公司相关(guān)责任人员主动配(pèi)合调(diào)查(chá)，积极退缴违法所得(dé)。对于主动(dòng)投案、退赃退(tuì)赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的(de)，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是(shì)，通告(gào)中信息有限(xiàn)，主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑(yí)人张某是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心高管(guǎn)被控制

　　日前(qián)雪松(sōng)控股被爆有多(duō)位(wèi)核(hé)心高管被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍(shāo)早(zǎo)前爆出(chū)雪松控(kòng)股(gǔ)集团有(yǒu)限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多名原高管、现高(gāo)管与陈晖(huī)一同于(yú)半(bàn)年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟龙，以及曾(céng)在集团内(nèi)主管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉(shè)案(àn)情，一是涉(shè)众集资(zī)，二是过手(shǒu)资金拿(ná)回扣。另外(wài)，林伟龙还可(kě)能涉及集(jí)中交易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾(téng)达股票(piào)，知情人(rén)士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾达发(fā)布公告称，公(gōng)司董事陈晖失(shī)联。近日，公司(sī)工作人员多次(cì)通过(guò)电话、微信(xìn)等方(fāng)式与公司董(dǒng)事陈晖联(lián)系，均无法与其本(běn)人(rén)取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作(zuò)单(dān)位(wèi)联系询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截至目前，公(gōng)司(sī)尚未收到陈晖(huī)工作单位的回复，无法确(què)定陈晖(huī)失(shī)联(lián)的具体原因。截至本公告披露日，公(gōng)司董事会(huì)仍(réng)有8名董事(shì)正常(cháng)履职。董事(shì)陈晖(huī)失联不(bù)会导(dǎo)致(zhì)公司董事(shì)会成员低于法定最低人数，不会对(duì)公司董事会的运(yùn)作和(hé)公司(sī)的正常经营产生影响，公(gōng)司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广州创立(lì)雪松控股(gǔ)，随(suí)着公司发(fā)展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时期的雪松(sōng)控(kòng)股旗下有着(zhe)上市公(gōng)司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易(yì)融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付(fù)债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融(róng)产品底层(céng)资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规(guī)模超过(guò)200亿元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并(bìng)存在“自(zì)融”嫌疑。而(ér)相关(guān)资金募集方、名义融(róng)资人，大多(duō)人去(qù)楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗(qí)下的雪(xuě)松信(xìn)托同(tóng)样引起(qǐ)监管部门的关(guān)注，目前公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银(yín)保监工(gōng)作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年(nián)底成立专案组调查雪松(sōng)信(xìn)托。与此同时(shí)，江西省银保(bǎo)监局也成立了工作组调查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监工(gōng)作组均在调查雪(xuě)松控股进驻之后信托公司的违法违(wéi)规及潜在风险情况。

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