金(jīn)融界(jiè)5月7日消息 雪松(sōng)系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微信(xìn)公(gōng)众号消(xiāo)息，广(guǎng)州市(shì东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗'color: #ff0000; line-height: 24px;'>东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗)公安局黄埔区(qū)分(fēn)局(jú)依法对雪松控股集团(tuán)有限公司下属(shǔ)的广东圆方(fāng)投(tóu)资(zī)有限公(gōng)司等涉嫌(xián)非法吸收公众(zhòng)存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关(guān)已(yǐ)对主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人采(cǎi)取刑事(shì)强制措(cuò)施；已依法提取相关涉案数据(jù)，并已(yǐ)委托专业机构进(jìn)行独(dú)立鉴定和司法审计；已对涉案相关(guān)资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉(shè)案公司相关责(zé)任人(rén)员主(zhǔ)动配合(hé)调(diào)查(chá)，积(jī)极退(tuì)缴违法所(suǒ)得。对于主(zhǔ)动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息(xī)有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某是(shì)不是雪松系实控人张劲(jìn)尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控(kòng)股有多(duō)位核心高管(guǎn)被(bèi)控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控(kòng)制，其(qí)中之一(yī)是曾任雪松控(kòng)股副(fù)总(zǒng)裁的林伟龙(lóng)。

　　据第(dì)一财经报道，继稍(shāo)早前爆(bào)出雪松(sōng)控股集(jí)团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖(huī)失联后，雪(xuě)松控股还有多名原(yuán)高管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同(tóng)于(yú)半年前被控制，其(qí)中包括原(yuán)雪松控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)二号(hào)人物林伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资(zī)金(jīn)拿回(huí)扣。另外，林(lín)伟龙(lóng)还可(kě)能涉及集中交易(yì)雪松控股旗下(xià)两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票(piào)，知情(qíng)人士向记者(zhě)透露，林(lín)伟龙(lóng)可能涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资(zī)，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信(xìn)等方式(shì)与公司董事陈(chén)晖(huī)联系，均无法与(yǔ)其(qí)本人取得联系。公司已向陈晖(huī)的工作单位联系询问(wèn)其(qí)现状，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无(wú)法确定陈(chén)晖失联的(de)具体原因。截至本公告披露日，公司(sī)董(dǒng)事会仍(réng)有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司(sī)董事会成员低于法定最(zuì)低(dī)人数，不会对公司董事会的运作和(hé)公(gōng)司的(de)正(zhèng)常经营(yíng)产生影响(xiǎng)，公司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来(lái)了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗(qí)下有着(zhe)上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达(dá)等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸易(yì)融资，在企业规模的扩大(dà)之后(hòu)，却因贸然大举介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时报》报(bào)道，指出(chū)雪(xuě)松信(xìn)托200亿供(gōng)应链(liàn)金融产品底层(céng)资产虚无，公(gōng)司涉嫌(xián)自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人(rén)发行(xíng)超过350余只理财产品(pǐn)，总规(guī)模超过200亿元。相(xiāng)关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相关(guān)资金募集方、名义融资人，大多(duō)人去楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控股集团(tuán)旗(qí)下的雪松信托同样引起监管部门的关注(zhù)，目(mù)前公安经侦专案组与银(yín)保(bǎo)监工作组(zǔ)正同步进行调查(chá)。据(jù)了解，江西省公安(ān)厅(tīng)经侦总队已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案(àn)组(zǔ)调(diào)查雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银保(东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗bǎo)监(jiān)局(jú)也(yě)成立了工作组调查雪松(sōng)信托(tuō)。

　　知情(qíng)人士透(tòu)露，公安经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司(sī)的(de)违法(fǎ)违规及潜在风险情况(kuàng)。

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