金融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄(huáng)埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州市公(gōng)安局(jú)黄埔区分(fēn)局依法对雪松控股集团(tuán)有限公司下属的广东圆方投(tóu)资有(yǒu)限(xiàn)公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众(zhòng)存款立案查(chá)处。

　　根据(jù)通(tōng)告，公安机(jī)关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施(shī)；已依法提取相关涉案(àn)数据，并已委托专业机构进行(xíng)张大大到底是什么来头独立鉴(jiàn)定(dìng)和司法(fǎ)审计；已对涉案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公(gōng)司相关责任人员主动配合调(diào)查(chá)，积极退(tuì)缴违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退(tuì)赔(péi)、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

张大大到底是什么来头alt="雪松系正(zhèng)式暴雷！被定义“非法吸收公众(zhòng)存(cún)款”，广(guǎng)州市公安局立案查处(chù)，“中国嘉能(néng)可(kě)”终(zhōng)究是(shì)大梦一场">

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是(shì)不(bù)是雪松系实控人张(zhāng)劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其(qí)中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公司(sī)高管(guǎn)、齐翔腾达(dá)董事陈晖(huī)失联(lián)后，雪(xuě)松控股还有(yǒu)多名原(yuán)高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前被控制，其中(zhōng)包括(kuò)原雪(xuě)松控股(gǔ)副总(zǒng)裁、雪松控(kòng)股二(èr)号人(rén)物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主(zhǔ)管(guǎn)资金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人(rén)所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是(shì)过手资金拿回扣(kòu)。另外，林(lín)伟龙(lóng)还可(kě)能涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗(qí)下两家上市(shì)公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知(zhī)情人士向(xiàng)记(jì)者透露(lù)，林伟(wěi)龙可能涉(shè)及到使用场外高杠杆配资(zī)，交易失败，导致雪(xuě)松的资金(jīn)受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布(bù)公告(gào)称，公司董(dǒng)事(shì)陈晖失(shī)联。近(jìn)日，公司工作人员多次通过电(diàn)话、微信等方式与公司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人(rén)取得(dé)联系(xì)。公司(sī)已向陈(chén)晖的工(gōng)作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚(shàng)未收(shōu)到陈晖工(gōng)作单(dān)位的回复(fù)，无(wú)法确(què)定陈晖失联(lián)的(de)具(jù)体原因。截(jié)至本公告披露日(rì)，公司董事(shì)会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈(chén)晖失联不(bù)会导致公司董(dǒng)事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运(yùn)作和(hé)公司(sī)的正(zhèng)常经营产生影响(xiǎng)，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张(zhāng)劲(jìn)，其于(yú)1997年在广(guǎng)州创立(lì)雪松控股，随着公司(sī)发(fā)展壮大，巅峰时(shí)期(qī)的雪松控股旗下有着上市公司雪(xuě)松(sōng)发展(zhǎn)、齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达(dá)等企(qǐ)业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在(zài)企(qǐ)业规模(mó)的扩大之后，却因贸(mào)然大举介入金融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财(cái)产品，最终(zhōng)无(wú)法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道，指出(chū)雪(xuě)松(sōng)信托200亿供应(yīng)链金(jīn)融(róng)产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售团(tuán)队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名(míng)投资人发行超(chāo)过350余只理财产品(pǐn)，总规模超(chāo)过200亿(yì)元。相关(guān)理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相关(guān)资金募集方、名义融(róng)资人，大多(duō)人(rén)去楼空(kōng)，投资者追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪松控股集(jí)团旗下的雪松信托同(tóng)样(yàng)引起(qǐ)监管部门的关注(zhù)，目前公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组正同步进行调查。据(jù)了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队(duì)已于(yú)2022年(nián)底成立专案组调查雪松信托(tuō)。与此同时(shí)，江西省银保监局也成立了工作组调(diào)查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银(yín)保监(jiān)工(gōng)作组均在调查雪松控(kòng)股进(jìn)驻之后信托公司的(de)违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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