金融(róng)界5月7日消息(xī) 雪(xuě)松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安(ān)”微(wēi)信公(gōng)众号消(xiāo)息，广州市(shì)公安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪(xuě)松(sōng)控股集团(tuán)有限(xiàn)公司下属的广东(dōng)圆方投资(zī)有限公司(sī)等涉嫌(xián)非(fēi)法(fǎ)吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机(jī)关已对主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某等(děng)人(rén)采(cǎi)取刑吴亦凡还出得来吗事强制措(cuò)施；已(yǐ)依法提(tí)取(qǔ)相(xiāng)关(guān)涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定(dìng)和司法(fǎ)审计(jì)；已对涉(shè)案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关(guān)敦促涉案(àn)公(gōng)司相(xiāng)关责(zé)任人员主动配(pèi)合调查，积极退(tuì)缴违法所得。对于主动(dòng)投案(àn)、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪(zuì)悔罪(zuì)的，可以依法从(cóng)轻处罚。

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　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不是雪(xuě)松系(xì)实控人(rén)张劲(jìn)尚(shàng)不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾(céng)任雪松控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早前爆(bào)出雪松控(kòng)股集团有限(xiàn)公司(sī)高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多(duō)名(míng)原(yuán)高(gāo)管、现高管与陈晖一(yī)同于半(bàn)年(nián)前被(bèi)控制，其中包括原(yuán)雪(xuě)松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以(yǐ)及(jí)曾在集团内主(zhǔ)管资金(jīn)的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一(yī)是涉众集(jí)资(zī)，二(èr)是过手(shǒu)资金拿回扣(kòu)。另外，林(lín)伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股旗下两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾(téng)达股(gǔ)票，知情(qíng)人士向记(jì)者透露，林伟龙可能涉(shè)及到使(shǐ)用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾(téng)达(dá)发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近日，公(gōng)司工作人员多次通过电(diàn)话、微信等(děng)方式与公(gōng)司董事(shì)陈晖联系，均(jūn)无法(fǎ)与其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的(de)工作单位联(lián)系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈(chén)晖失联的具体原因。截至(zhì)本(běn)公告披露日，公(gōng)司(sī)董事会仍有8名董事正常履职。董事陈(chén)晖失联不会导致公司董事会成(chéng)员低于法定最低人数，不(bù)会对(duì)公司(sī)董事会的运作和公(gōng)司的正常经营产生(shēng)影(yǐng)响，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可” 迎来了暴(bào)雷(léi)结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲(jìn)，其(qí)于1997年在广(guǎng)州创立雪松控(kòng)股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下有(yǒu)着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔(xiáng)腾(téng)达(dá)等(děng)企业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的(de)雪松系(xì)起家于贸易融资，在企业规模的扩(kuò)大之(zhī)后(hòu)，却因贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发(fā)理财产(chǎn)品(pǐn)，最终无(wú)法偿付债(zhài)务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销售(shòu)团队(duì)、线上APP等渠(qú)道，向超(chāo)过8000名(míng)投资(zī)人发行超过350余(yú)只理财产(chǎn)品，总规模超(chāo)过200亿元。相(xiāng)关(guān)理财产品的底层(céng)资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相关资金募集方、名义融资(zī)人，大多人(rén)去(qù)楼空，投资者追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注，目前公安(ān)经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作(zuò)组正同步进(jìn)行调查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成(chéng)立专案(àn)组调查(chá)雪松信托。与此同时，江西省银(yín)保监(jiān)局(jú)也成立了(le)工(gōng)作组调查雪(xuě)松(sōng)信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银(yín)保监(jiān)工作(zuò)组均在调查雪(xuě)松(sōng)控股进驻之(zhī)后(hòu)信托公司的违(wéi)法违规及潜在风险情况。

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