金(jīn)融界(jiè)5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州黄埔公安”微(wēi)信公众号(hào)消息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控股集团有限公司下属的(de)广东圆方(fāng)投资(zī)有限公司(sī)等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等(děng)人采(cǎi)取刑(xíng)事(shì)强制措(cuò)施；已依法提(tí)取相关(guān)涉案(àn)数据，并已委(wěi)托专业机构进行独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案相关(guān)资产予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动(dòng)投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意(yì)的(de)是，通(tōng)告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某是不是雪松系实控人(rén)张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股有多(duō)位核心(xīn)高管被(bèi)控制

　　日前(qián)雪松控(kòng)股被爆(bào)有多位核心高管被(bèi)控制，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据(jù)第(dì)一(yī)财经报道，继稍早(zǎo)前爆出(chū)雪松(sōng)控股(gǔ)集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多(duō)名原高管、现高(gāo)管与陈晖一同于半(bàn)年前被(bèi)控制，其中包(bāo)括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松(sōng)控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及(jí)曾在集团内主管资金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家(jiā)上(shàng)市公司――*ST雪发和齐(qí)翔(xiáng)腾达(dá)股票，知情人士向(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠(gāng)杆(gān)配资，交易(yì)失败，导致雪松的(de)资金受(shòu)到(dào)严重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公(gōng)司工作人员多次(cì)通(tōng)过电话、微(wēi)信等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的(de)工作(zuò)单(dān)位联(lián)系询问其现状，截至目前(qián)，公司(sī)尚未收到陈晖工(gōng)作单(dān)位(wèi)的回复，无(wú)法确定陈晖(huī)失联(lián)的具体原因。截至(zhì)本公告披露日，公司董事(shì)会仍有8名董事正常履(lǚ)职(zhí)。董(dǒng)事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董事会成员低于(yú)法定最低(dī)人数，不会(huì)对公司董事会的运作(zuò)和公司的正常经营产(chǎn)生影响，公(gōng)司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰(fēng)时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融(róng)资，在(zài)企业(yè)规模的(de)扩(kuò)大(dà)之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿(cháng)付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应(yīng)链金融产品(pǐn)底(dǐ)层资产虚无(wú)，公司涉嫌(xián)自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销(xiāo)售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资(zī)人(rén)发(fā)行超过350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿元(yuán)。相(xiāng)关理m开头的姓氏都有哪些，m开头的姓氏中文名(lǐ)财(cái)产(chǎn)品的(de)底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义融资(zī)人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样引起监(jiān)管(guǎn)部门的关(guān)注，目前公安经侦(zhēn)专案(àn)组(zǔ)与银(yín)保监工作m开头的姓氏都有哪些，m开头的姓氏中文名组正同步(bù)进(jìn)行调(diào)查。据(jù)了解，江西(xī)省公安(ān)厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立专(zhuān)案组(zǔ)调(diào)查雪松(sōng)信托(tuō)。与此同时，江西(xī)省银(yín)保监局也成立了工(gōng)作组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。

　　知(zhī)情人(rén)士(shì)透露(lù)，公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在调查雪松控(kòng)股进驻之后信托(tuō)公司的违法违规(guī)及潜在(zài)风险情况。

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