金融界5月(yuè)7日消息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公安(ān)”微信公众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局(jú)依法对雪(xuě)松控股集(jí)团有(yǒu)限公司(sī)下属的广东圆方(fāng)投(tóu)资有限公(gōng)司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众(zhòng)存款立(lì)案查(chá)处(chù)。

　　根据(jù)通告，公安机关(guān)已(yǐ)对主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某等人采(cǎi)取(qǔ)刑事强(qiáng)制(zhì)措(cuò)施；已依(yī)法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委托专业(yè)机(jī)构进行独(dú)立鉴定和司法审计(jì)；已对涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉案(àn)公司相(xiāng)关责(zé)任(rèn)人员主(zhǔ)动配(pèi)合调查，积(jī)极退缴(jiǎo)违法所得。对于(yú)主动(dòng)投案、退(tuì)赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不(bù)是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控制，其中之(zhī)一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前爆(bào)出雪松控股集(jí)团(tuán)有限公司高管、齐(qí)翔腾(téng)达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半(bàn)年(nián)前被控制，其中包括原(yuán)雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟龙，以及(jí)曾在集团(tuán)内主管资金(jīn)的头号人物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二(èr)人所涉案情，一是涉(shè)众集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及集(jí)中交(jiāo)易雪松控股(gǔ)旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达(dá)股(gǔ)票(piào)，知情人士向(xiàng)记(jì)者透露，林(lín)伟龙可能涉及(jí)到使用(yòng)场外高杠杆(gān)配资，交易(yì)失败，导致(zhì)雪松的(de)资金(jīn)受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公(gōng)司工作人员(yuán)多次(cì)通过(guò)电话、微信等方式与公司(sī)董(dǒng)事陈晖联系(xì)，均无(wú)法与其本人取得联(lián)系(xì)。公司已向陈晖的工作单位联系(xì)询问其(qí)现状，截至目前，公司(sī)尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回复，无法确定提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好陈晖失联的具(jù)体原因(yīn)。截至本公告披露日，公司董事会仍(réng)有(yǒu)8名董事(shì)正(zhèng)常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员(yuán)低于法定最低人数(shù)，不会对公司(sī)董事会的运(yùn)作和公司的(de)正常经营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司的(de)经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于(yú)1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随(suí)着(zhe)公司发展(zhǎn)壮大(dà)，巅(diān)峰时期的雪(xuě)松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等(děng)企业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系(xì)起家于(yú)贸易(yì)融资，在企业规模的扩大之后，却因(yīn)贸然大举(jǔ)介入金融(róng)行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿付(fù)债务(wù)，迎来了暴(bào)雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托200亿供(gōng)应链金融产品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控(kòng)股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等(děng)渠(qú)道，向超过8000名投资人(rén)发行(xíng)超过350余只理(lǐ)财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关资(zī)金募(mù)集方(fāng)、名义融资人，大(dà)多人去(qù)楼空，投资者追讨无(wú)门(mén)。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集(jí)团(tuán)旗下的雪松信(xìn)托同样引起(qǐ)监管(guǎn)部门(mén)的关注(zhù)，目前公安经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监(jiān)工作组正同步进行调(diào)查(chá)。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总(zǒng)队已于(yú)2022年(nián)底成立(lì)专案组调(diào)查(chá)雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保监局也成立了工作组调查(chá)雪松信(xìn)托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作组均(jūn)在(zài)调查雪(xuě)松控股进(jìn)驻之后(hòu)信托(tuō)公司的违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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