金(jīn)融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广(guǎng)州市公安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限公司下属的广(guǎng)东圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑(xíng)事强制措施；已依法(fǎ)提取(qǔ)相关(guān)涉案数(shù)据，并(bìng)已委托专业机构进行独(dú)立(lì)鉴定和(hé)司法审计；已对涉(shè)案相(xiāng)关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案(àn)公司相关责任人员(yuán)主动配合调查，积极退缴违法所得(dé)。对(duì)于主(zhǔ)动(dòng)投案、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依法从轻处(chù)罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)是不是雪(xuě)松系实控人(rén)张(zhāng)劲(jìn)尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高管(guǎn)被(bèi)控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位(wèi)核心高(gāo)管被控制，其中(zhōng)之(zhī)一是曾(céng)任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财(cái)经报(bào)道，继(jì)稍早前爆出雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公司高管、齐(qí)翔腾(téng)达董事陈(chén)晖失联后，雪松控(kòng)股还(hái)有多名原高管、现高管与陈晖一(yī)同于半年前被控制，其(qí)中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉(shè)案情，一是涉众(zhòng)集(jí)资，二是过手资金(jīn)拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股旗下两(liǎng)家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向记者透(tòu)露(lù)，林伟龙可能涉及到使用场外(wài)高杠杆配资(zī)，交易失败，导致雪(xuě)松(sōng)的(de)资金受(shòu)到严重亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖(huī)失(shī)联。近(jìn)日(rì)，公司工作人员多次(cì)通过(guò)电话、微信(xìn)等方(fāng)式与公司董(dǒng)事陈晖联系(xì)，均无法与其本(běn)人取得联系(xì)。公(gōng)司已向陈晖的工作(zuò)单位联系(xì)询问其现(xiàn)状，截至目(mù)前(qián)，公司尚未收(shōu)到(dào)陈(chén)晖工作单位(wèi)的(de)回(huí)复，无法确定陈晖(huī)失(shī)联的具(jù)体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事(shì)正常履职(zhí)。董事陈晖失(shī)联不会导致公司董事会成员(yuán)低于法定最低人数，不会(huì)对公司(sī)董事会(huì)的(de)运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随着一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战(zhe)公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下(xià)有着上市(shì)公司雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松(sōng)系(xì)起家(jiā)于贸易(yì)融资(zī)，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大举介(jiè)入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪松(sōng)信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控股通(tōng)过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品，总规模(mó)超过200亿元(yuán)。相关理财产品(pǐn)的底(dǐ)层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募(mù)集方、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪(xuě)松信托(tuō)同样引(yǐn)起监管部门的关注，目前公安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保监工作组正同(tóng)步进行调(diào)查。据了(le)解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专案组调查雪松(sōng)信托。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西(xī)省(shěng)银(yín)保监局(jú)也成立了工(gōng)作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在(zài)调查雪松(sōng)控股进驻之后信托公司的违法违规(guī)及(jí)潜(qián)在(zài)风险情况。

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