金融(róng)界5月(yuè)7日(rì)消息 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公(gōng)安”微信公众号(hào)消息，广州市(shì)公安局(jú)黄(huáng)埔区(qū)分局依法对雪松控股集团有(yǒu)限公司下(xià)属的广东圆方投资有限公司等(děng)涉嫌(xián)非法吸收公众(zhòng)存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取(qǔ)刑(xíng)事强制措施；已(yǐ)依(yī)法提取(qǔ)相关涉案数(shù)据，并已(yǐ)委托专业机(jī)构进行(xíng)独立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案相关资产予(yǔ)以查封(fēng)、扣押、冻结(jié)。公安机(jī)关敦促(cù)涉案(àn)公司相俄罗斯乌克兰什么时候结束战争关责任人员(yuán)主动(dòng)配(pèi)合调查，积(jī)极(jí)退缴违法所得(dé)。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

俄罗斯乌克兰什么时候结束战争"雪松系正式(shì)暴雷！被定义“非法(fǎ)吸收公众(zhòng)存款”，广州市公安(ān)局(jú)立案查处，“中国嘉能可”终究是大梦一场">

　　值得注意的(de)是，通(tōng)告(gào)中信息有限(xiàn)，主要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不是雪松系(xì)实控人(rén)张(zhāng)劲尚不得(dé)而知(zhī)。

　　日(rì)前雪松控股有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制(zhì)，其中之一是(shì)曾任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前(qián)爆(bào)出雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司高管、齐翔(xiáng)腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多(duō)名原(yuán)高管、现高管(guǎn)与陈晖(huī)一同(tóng)于半年前被控制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及(jí)曾在集团(tuán)内主(zhǔ)管资金的头号人(rén)物谢(xiè)少彬。

　　谢(xiè)、林二人(rén)所(suǒ)涉案情(qíng)，一是涉(shè)众集资，二(èr)是过手资(zī)金拿(ná)回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉及集(jí)中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐(qí)翔(xiáng)腾达股票，知情人士(shì)向记者透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易(yì)失(shī)败，导(dǎo)致雪(xuě)松的资(zī)金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾(téng)达发布公告称，公司董事陈晖(huī)失联(lián)。近日，公司工作人员多次(cì)通过(guò)电(diàn)话(huà)、微信等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法与其本人取(qǔ)得联系。公(gōng)司已向陈晖的工(gōng)作单位联系询(xún)问(wèn)其(qí)现(xiàn)状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作(zuò)单(dān)位的(de)回(huí)复，无法确定陈晖失联(lián)的具体原因。截至(zhì)本公告(gào)披露日，公司董事会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会(huì)导致(zhì)公(gōng)司董事会(huì)成员低于法(fǎ)定最低人数，不(bù)会对公司董事会的(de)运(yùn)作和公司的正常经营产生影响，公司(sī)的(de)经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广州(zhōu)创立雪松控(kòng)股，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下(xià)有着上市(shì)公(gōng)司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企(qǐ)业。梦(mèng)想成为“中(zhōng)国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在(zài)企(qǐ)业规模的(de)扩大(dà)之后，却(què)因(yīn)贸然大(dà)举介入(rù)金融行业，举债(zhài)加(jiā)杠(gāng)杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债(zhài)务，迎(yíng)来(lái)了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道(dào)，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品底(dǐ)层资(zī)产(chǎn)虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行超过(guò)350余只理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财(cái)产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名(míng)义(yì)融资(zī)人，大(dà)多(duō)人去楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样引起监管部门的关注，目前(qián)公安经侦专案组与银保(bǎo)监工(gōng)作组正同步进行调查。据(jù)了解，江(jiāng)西省(shěng)公安厅(tīng)经侦总(zǒng)队已于2022年(nián)底成立专案组调查雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)。与(yǔ)此同(tóng)时，江西省银保监局也成立了工作(zuò)组调查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案组与银(yín)保监工(gōng)作组均在(zài)调查雪松(sōng)控股进(jìn)驻之后信(xìn)托公司的违法违规(guī)及潜在风险情(qíng)况。

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