金融界(jiè)5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！<顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪/p>

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号(hào)消(xiāo)息，广州市公安局(jú)黄(huáng)埔区分局依法对雪松控(kòng)股集团有限公(gōng)司下属的广(guǎng)东(dōng)圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人采取刑事强制措施；已依法(fǎ)提(tí)取相关涉案数(shù)据，并已委托专(zhuān)业机构进(jìn)行独(dú)立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉(shè)案相关资(zī)产予(yǔ)以查封、扣(kòu)押、冻(dòng)结。公安机关敦促(cù)涉案公(gōng)司相关责任(rèn)人(rén)员主动配合调查，积(jī)极退缴违法所得。对(duì)于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的(de)，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告(gào)中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不(bù)是雪(xuě)松系实控人(rén)张(zhāng)劲(jìn)尚不(bù)得(dé)而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高(gāo)管被控(kòng)制，其中之(zhī)一是曾(céng)任(rèn)雪(xuě)松控股副总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财(cái)经(jīng)报道，继稍早(zǎo)前(qián)爆出雪松控股集团(tuán)有限公(gōng)司高管、齐翔(xiáng)腾达董事(shì)陈晖(huī)失联后，雪松控股还(hái)有多名(míng)原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半年前被控(kòng)制，其中包(bāo)括原(yuán)雪(xuě)松控股副(fù)总(zǒng)裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙，以及曾在集(jí)团内(nèi)主(zhǔ)管资金(jīn)的头号人(rén)物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众(zhòng)集资(zī)，二是(shì)过手资金(jīn)拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可(kě)能(néng)涉及集中交易雪松控(kòng)股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票(piào)，知情人士向记者透露(lù)，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场(chǎng)外高杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易失(shī)败，导致(zhì)雪松的(de)资(zī)金受(shòu)到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司(sī)董事陈(chén)晖失(shī)联(lián)。近日(rì)，公司工作人员多次通过(guò)电话、微(wēi)信等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与(yǔ)其(qí)本人(rén)取得联系(xì)。公司已向陈(chén)晖的(de)工作单(dān)位(wèi)联系询问其现状(zhuàng)，截(jié)至(zhì)目前，公司(sī)尚未收(shōu)到(dào)陈晖工作单位的回复，无(wú)法确定(dìng)陈晖失联的具(jù)体原因。截(jié)至本公告披露日，公(gōng)司董(dǒng)事会仍有(yǒu)8名董(dǒng)事正常履职(zhí)。董事陈晖失联(lián)不(bù)会(huì)导致公司董事会成员低于(yú)法定最低人数，不会对公(gōng)司董事会的运作和公(gōng)司的正常(cháng)经(jīng)营(yíng)产生影响，公(gōng)司的(de)经营(yíng)管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人(rén)为张(zhāng)劲(jìn)，其于(yú)1997年(nián)在广(guǎng)州创(chuàng)立(lì)雪(xuě)松控(kòng)股，随(suí)着公司(sī)发展(zhǎn)壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股(gǔ)旗下有着上市(shì)公司雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大(dà)举介(jiè)入金(jīn)融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品(pǐn)，最(zuì)终无法(fǎ)偿付债务，迎来(lái)了(le)暴雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券时报》报道(dào)，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控(kòng)股通过(guò)旗下顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪销售(shòu)团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行超过350余只理财产品，总规模超过(guò)200亿元。相(xiāng)关理财产品(pǐn)的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相关(guān)资金募集方(fāng)、名(míng)义融资人，大(dà)多(duō)人去楼空，投资者(zhě)追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗(qí)下的雪松(sōng)信托同(tóng)样引起监管部门的关注，目(mù)前公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作(zuò)组正(zhèng)同步(bù)进行调查。据(jù)了解(jiě)，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于(yú)2022年底成立(lì)专(zhuān)案组(zǔ)调查雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保(bǎo)监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专案组与银(yín)保监工(gōng)作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公司的(de)违法违规及潜在风(fēng)险情况。

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