金融界5月7日消息(xī) 雪松系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号消(xiāo)息(xī)，广州市公(gōng)安局黄埔区(qū)分局(jú)依法(fǎ)对雪(xuě)松控股集(jí)团有限公司下属(shǔ)的广东圆(yuán)方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案查处(chù)。

　　根(gēn)据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采(cǎi)取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相(xiāng)关(guān)涉案数据，并已委托(tuō)专业机构进(jìn)行独(dú)立鉴定和司(sī)法(fǎ)审计；已对(duì)涉(shè)案相(xiāng)关资(zī)产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关(guān)责(zé)任人员主动配合调查(chá)，积(jī)极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可以依法(fǎ)从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日(rì)前(qián)雪(xuě)松(sōng)控股有多位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位(wèi)核(hé)心高管(guǎn)被控制，其中(zhōng)之(zhī)一是曾(céng)任(rèn)雪松控(kòng)股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财(cái)经(jīng)报(bào)道(dào)，继稍(shāo)早前爆(bào)出雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪(xuě)松控股还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖(huī)一同(tóng)于半年(nián)前被控(kòng)制，其(qí)中包(bāo)括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二号人物(wù)林伟(wěi)龙，以及曾在(zài)集(jí)团内主管资(zī)金的(de)头号(hào)人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另(lìng)外(wài)，林(lín)伟龙还(hái)可能(néng)涉(shè)及集中交易雪松控股旗下(xià)两家(jiā)上(shàng)市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾(téng)达股票(piào)，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可能涉及(jí)到(dào)使用场(chǎng)外(wài)高杠(gāng)杆配资，交易失(shī)败，导致雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公(gōng)司工(gōng)作人员多次通过电话、微信等(děng)方式与(yǔ)公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人取得联系(xì)。公司已(yǐ)向陈晖的工作单位(wèi)联系询(xún)问(wèn)其现状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单位的回复，无(wú)法确定陈晖失联的具体原因。截(jié)至本公告披露日，公司董事会仍(réng)有8名(míng)董事(shì)正常履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董事会成(chéng)员低于法(fǎ)定最低人(rén)数，不会对公司董事会的(de)运作和公司的正常经营产(chǎn)生(shēng)影响，公司的(de)经营管(guǎn)理一切正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创(chuàng)始(shǐ)人为(wèi)张劲，其于(yú)1997年在(zài)广州创立雪松控股(gǔ)，随(suí)着公司(sī)发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上(shàng)市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等(děng)企业(yè)。梦想成为“中国嘉能妩媚的意思怎么解释，妩媚的意思是什么解释可”的(de)雪松系起(qǐ)家于(yú)贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最(zuì)终无法偿付(fù)债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品底层资(zī)产虚无，公司(sī)涉嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控(kòng)股通过旗下销(xiāo)售团队、线(xiàn)上APP等渠(qú)道，向(xiàng)超(chāo)过8000名投资(zī)人发(fā)行超过350余(yú)只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方、名义融(róng)资人，大多人去楼空(kōng)，投(tóu)资者(zhě)追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下的(de)雪松信(xìn)托同样引起(qǐ)监(jiān)管部门的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与(yǔ)银保监(jiān)工作组正同(tóng)步进行调查(chá)。据(jù)了(le)解，江(jiāng)西省公安厅(tīng)经(jīng)侦总队已于(yú)2022年底(dǐ)成立(lì)专案组调查雪松信(xìn)托。与(yǔ)此同时，江(jiāng)西省银保监局(jú)也(yě)成立了工(gōng)作组调查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士透(tòu)露，公安经侦专案组与银保监工作组(zǔ)均(jūn)在调查雪松控股(gǔ)进(jìn)驻之后信托(tuō)公(gōng)司的违法违规及(jí)潜在(zài)风险情况。

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