金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号(hào)消息，广州市(shì)公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团(tuán)有限公司下属的(de)广(guǎng)东圆方投资有限公司等(děng)涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)等(děng)人采取刑事强制措施(shī)；已依(yī)法(f反醒和反省有什么不同之处，反醒和反省的区别ǎ)提取相关涉案(àn)数据，并已委托专业机构进行独立鉴定(dìng)和(hé)司法审计(jì)；已对(duì)涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安(ān)机(jī)关敦(dūn)促涉案(àn)公(gōng)司相关责任(rèn)人(rén)员主动(dòng)配合调查，积极退(tuì)缴违法所得(dé)。对于主动投(tóu)案(àn)、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的(de)，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中信(xìn)息有(yǒu)限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系(xì)实控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)有(yǒu)多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核心(xīn)高管被控制，其中(zhōng)之一是(shì)曾(céng)任雪松(sōng)控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一(yī)财(cái)经报道，继稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团(tuán)有限公司高管、齐(qí)翔腾(téng)达董事陈晖失联(lián)后(hòu)，雪松控股(gǔ)还(hái)有多名(míng)原高管(guǎn)、现(xiàn)高管与陈晖(huī)一(yī)同于半年前被控制(zhì)，其中包(bāo)括原雪松(sōng)控股副总裁、雪(xuě)松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾(céng)在(zài)集团内主管(guǎn)资(zī)金(jīn)的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资(zī)，二是(shì)过手资金(jīn)拿(ná)回(huí)扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可能(néng)涉(shè)及集中交易雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)旗(qí)下两(liǎng)家(jiā)上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士(shì)向记(jì)者透(tòu)露，林伟龙可能涉(shè)及到使(shǐ)用场外高(gāo)杠杆配资，交易失败(bài)，导(dǎo)致雪(xuě)松(sōng)的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾达发(fā)布公告称，公(gōng)司董事(shì)陈晖失联。近日，公司(sī)工作(zuò)人员(yuán)多次通(tōng)过电话、微信等(děng)方(fāng)式与公司董事陈(chén)晖联系，均(jūn)无法与其本人取得联系。公司已(yǐ)向陈晖的(de)工作(zuò)单位联系询(xún)问其现状，截至(zhì)目前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单位的回(huí)复，无法确(què)定陈晖(huī)失联的具体原因。截至(zhì)本公告披露日(rì)，公司董(dǒng)事会仍有8名(míng)董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司董事(shì)会成员低于法定最低人数，不会对公(gōng)司(sī)董事会的运作和公司的正常经营(yíng)产生影(yǐng)响，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎(yíng)来(lái)了(le)暴雷(léi)结(jié)局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲(jìn)，其于1997年在广(guǎng)州创立(lì)雪松控股，随(suí)着公司(sī)发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时(shí)期的雪松控股旗下(xià)有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸易(yì)融资，在企业规(guī)模的扩大之后(hòu)，却因贸然大(dà)举(jǔ)介入金融(róng)行(xíng)业，举债加反醒和反省有什么不同之处，反醒和反省的区别杠杆，发理财产品，最终(zhōng)无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金(jīn)融产品(pǐn)底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗(qí)下销(xiāo)售团(tuán)队、线(xiàn)上APP等(děng)渠道，向超(chāo)过8000名投资人(rén)发行超(chāo)过(guò)350余只(zhǐ)理财(cái)产品，总规模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融(róng)”嫌疑(yí)。而相关(guān)资金募集方、名义融(róng)资人，大多人去楼空，投资者追讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信托同样引起(qǐ)监管部门的关注，目(mù)前公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与银保(bǎo)监工作组正(zhèng)同步(bù)进(jìn)行(xíng)调查。据(jù)了解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年(nián)底成立专案组调查(chá)雪松信托。与此同时(shí)，江西省银保监局(jú)也成立了(le)工作组调查雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻(zhù)之后信托公司(sī)的违法违规及潜(qián)在风(fēng)险情(qíng)况。

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