金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区(qū)分局依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的广(guǎng)东圆(yuán)方(fāng)投资(zī)有限公(gōng)司等涉嫌(xián)非法吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某等人采取刑事强制措施；已依法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委(wěi)托(tuō)专业机构进(jìn)行(xíng)独(dú)立鉴定和司法审计；已对(duì)涉案相关(guān)资产予以(yǐ)查封(fēng)、扣押(yā)、冻(dòng)结(jié)。公安机关(guān)敦促涉案公司相关责(zé)任人员(yuán)主动(dòng)配合调查，积极退(tuì)缴违法所(suǒ)得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实(shí)控(kòng)人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心高(gāo)管被控制(zhì)

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股被(bèi)爆有多位(wèi)核心高管被控制(zhì)，其中之(zhī)一(yī)是(shì)曾任雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁的(de)林伟龙。

　　据第(dì)一财经报(bào)道，继(jì)稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失(shī)联(lián)后(hòu)，雪松控股还有多名原(yuán)高管(几近是什么意思，几近什么意思拼音guǎn)、现高管与陈晖一同于半年(niá几近是什么意思，几近什么意思拼音n)前被控制，其中包(bāo)括原雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股副总裁、雪(xuě)松(sōng)控股二(èr)号人(rén)物林伟龙(lóng)，以及曾在集(jí)团内主(zhǔ)管(guǎn)资(zī)金的(de)头号人(rén)物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众集(jí)资，二是过手(shǒu)资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票(piào)，知情人士向记者透(tòu)露(lù)，林(lín)伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪(xuě)松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司(sī)工(gōng)作人员多(duō)次(cì)通过电话、微信等方式(shì)与公(gōng)司(sī)董事陈晖联(lián)系，均无法与其本人(rén)取得联系(xì)。公(gōng)司已向陈晖的工作单位联(lián)系询(xún)问其现状，截(jié)至目(mù)前，公(gōng)司尚未收到(dào)陈晖工作单(dān)位的回复，无法确(què)定陈晖失(shī)联的具(jù)体原因(yīn)。截至本公告披(pī)露日，公司董(dǒng)事会(huì)仍有8名董事正(zhèng)常(cháng)履职(zhí)。董事陈(chén)晖(huī)失(shī)联(lián)不会(huì)导(dǎo)致(zhì)公司董事会成员低于法定最(zuì)低人数，不会对公司董事(shì)会的运(yùn)作(zuò)和公司的正常经营产(chǎn)生影响，公司的经(jīng)营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在(zài)广州创(chuàng)立雪松(sōng)控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下有(yǒu)着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸(mào)易融资，在企业(yè)规模的扩大之后，却因贸(mào)然大举介入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无(wú)法偿付债务(wù)，迎来了暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报(bào)》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品(pǐn)底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售(shòu)团队、线上APP等(děng)渠道，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资(zī)人(rén)发行(xíng)超(chāo)过350余(yú)只理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品的底(dǐ)层(céng)资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名义融(róng)资人，大多人(rén)去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集(jí)团旗(qí)下的雪松信(xìn)托(tuō)同样引(yǐn)起监管(guǎn)部门的关(guān)注，目前(qián)公安(ān)经侦专案组与银保监工作组正同步进(jìn)行调查。据(jù)了(le)解，江西省(shěng)公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年(nián)底(dǐ)成立专案组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江(jiāng)西省银保监局也(yě)成立(lì)了工作组(zǔ)调查(chá)雪松(sōng)信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组(zǔ)均在(zài)调查雪松(sōng)控股进驻之后(hòu)信托公(gōng)司(sī)的违法违(wéi)规及潜在风险情况。

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