金(jīn)融界5月(yuè)7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷(léi)！

　　7日(rì)下(xià)午(wǔ)，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消(xiāo)息，广州市公安(ān)局黄埔(pǔ)区分局依法对(duì)雪(xuě)松控股集团有限(xiàn)公司下属的广东圆方投资有限(xiàn)公司等(děng)涉嫌非法吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强制措(cuò)施；已依法提(tí)取相关涉(shè)案数据，并(bìng)已委(wěi)托专业机构进行独立鉴定和司(sī)法(fǎ)审计；已对(duì)涉案相关资(zī)产(chǎn)予以查(chá)封(fēng)、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公司相关责任人(rén)员主动配合调(diào)查，积极退缴违法(fǎ)所得。对(duì)于主动(dòng)投案(àn)、退赃(zāng)退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的(de)是，通告(gào)中信(xìn)息有限，主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松(sōng)系实控(kòng)人张(zhāng)劲尚不(bù)得(dé)而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第(dì)一财经报(bào)道，继稍早前爆出(chū)雪松控股(gǔ)集团有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多名(míng)原高管、现高(gāo)管与陈晖一同于半年(nián)前被控制，其中包括原雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁(cái)、雪(xuě)松控(kòng)股二号人物林伟龙，以及(jí)曾在集团内(nèi)主管(guǎn)资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉(shè)案情，一是涉(shè)众(zhòng)集资，二是过(guò)手资金(jīn)拿回(huí)扣(kòu)。另外，林伟龙还(hái)可(kě)能(néng)涉及集中交易雪松控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及(jí)到使用场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪松的资金受到严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事陈马云的钱属于个人吗晖失(shī)联。近日，公司工作人员多次通过电(diàn)话、微(wēi)信等方式(shì)与公司董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得(dé)联系。公司(sī)已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至(zhì)目前，公司(sī)尚未收到陈晖工作单位的(de)回复，无(wú)法确定陈晖(huī)失联的(de)具体原因(yīn)。截(jié)至(zhì)本公告披露日，公司董(dǒng)事(shì)会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈(chén)晖失联不(bù)会导(dǎo)致公(gōng)司董事会成员低马云的钱属于个人吗于法定(dìng)最低人数(shù)，不会对公司董事会(huì)的运作和(hé)公(gōng)司的正常经营产生影响，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪(xuě)松控股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上市公司雪松(sōng)发展、齐(qí)翔腾(téng)达(dá)等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠(gāng)杆(gān)，发理财(cái)产(chǎn)品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴(bào)雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松(sōng)信(xìn)托200亿供应链金融(róng)产品底层(céng)资产虚无，公司(sī)涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团(tuán)队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名(míng)投资人发(fā)行超(chāo)过(guò)350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿(yì)元。相关理财(cái)产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集(jí)方、名(míng)义融(róng)资人，大多人去楼空，投资(zī)者追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团(tuán)旗下的雪(xuě)松信托同(tóng)样引(yǐn)起(qǐ)监管部门的关注，目(mù)前公(gōng)安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组正同步进行调查(chá)。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年(nián)底(dǐ)成(chéng)立专案(àn)组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江西省(shěng)银(yín)保监(jiān)局(jú)也成立了工作(zuò)组调查雪松(sōng)信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安(ān)经侦专案组与(yǔ)银保监工(gōng)作(zuò)组(zǔ)均在(zài)调(diào)查雪松控(kòng)股进驻之后信(xìn)托公司的违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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