金融界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公(gōng)众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔(pǔ)区分(fēn)局依法对(duì)雪松控股集团有(yǒu)限公司下属的广东圆(yuán)方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某等人采取(qǔ)刑事强制措施(shī)；已(yǐ)依(yī)法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委(wěi)托(tuō)专业机构进行独立鉴定(dìng)和司(sī)法审计(jì)；已对涉(shè)案相关资产(chǎn)予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结。公(gōng)安机(jī)关敦促(cù)涉(shè)案(àn)公司(sī)相关责(zé)任人员主动(dòng)配合调查，积极退缴违法所得。对于(yú)主动(dòng)投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪(xuě)松系实控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核(hé)心高(gāo)管被控(kòng)制

　　日(rì)前雪松(sōng)控股被爆有(yǒu)多位核(hé)心(xīn)高管(guǎn)被控制，其(qí)中之(zhī)一是曾任(rèn)雪松控(kòng)股副(fù)总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集(jí)团有限公司高管、齐(qí)翔腾(téng)达(dá)董(dǒng)事陈晖失(shī)联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一(yī)同(tóng)于半(bàn)年前(qián)被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资金(jīn)的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是(shì)过手资金拿回扣(kòu)。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易(yì)雪松(sōng)控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情人士向记者透(tòu)露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易(yì)失败，导(dǎo)致雪(xuě)松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达发布(bù)公告(gào)称，公司董事陈(chén)晖失联。近(jìn)日，公司工作人(rén)员多次(cì)通(tōng)过(guò)电话、微信等方式(shì)与公司(sī)董(dǒng)事陈晖(huī)联系，均无法与其本(běn)人(rén)取得联(lián)系(xì)。公司已向陈晖(huī)的工(gōng)作单(dān)位(wèi)联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚(shàng)未收到(dào)陈晖工作单位的(de)回复，无法确(què)定陈晖失联(li海南是什么气候类型特点，海南是什么气候类型区án)的具(jù)体原(yuán)因。截至本公告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈(chén)晖(huī)失联不会导致公(gōng)司董事(shì)会成员(yuán)低于法定最低人数，不会(huì)对(duì)公(gōng)司董事会的运作和(hé)公司的正常经营产(chǎn)生影(yǐng)响(xiǎng)，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于(yú)1997年(nián)在广州(zhōu)创(chuàng)立雪松控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家(jiā)于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财(cái)产品，最终无(wú)法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金融产品底层(céng)资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松控(kòng)股通过旗下销(xiāo)售团队、线(xiàn)上APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过8000名投资人发(fā)行超过350余(yú)只理(lǐ)财产品，总规模(mó)超过(guò)200亿(yì)元。相关理(lǐ)财产品的底层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方(fāng)、名义融(róng)资人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪(xuě)松信托同(tóng)样引起监管(guǎn)部门的关注，目前(qián)公安(ān)经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银(yín)保监(jiān)工作组(zǔ)正(zhèng)同(tóng)步进(jìn)行调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专(zhuān)案组调(diào)查雪松信托。与此同时(shí)，江西省银保监局也成(chéng)立(lì)了(le)工(gōng)作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银保监工作海南是什么气候类型特点，海南是什么气候类型区组均(jūn)在调查雪(xuě)松控股(gǔ)进驻之(zhī)后信托公司(sī)的违(wé海南是什么气候类型特点，海南是什么气候类型区i)法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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