金融(róng)界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消(xiāo)息(xī)，广州市公安(ān)局黄埔区分局依(yī)法(fǎ)对雪松控股(gǔ)集(jí)团有(yǒu)限公司(sī)下属的广东圆(yuán)方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立(lì)案查处。

　　根据(jù)通(tōng)告，公安机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提(tí)取相关涉案数据，并(bìng)已委托(tuō)专(zhuān)业机构进(jìn)行(xíng)独立鉴定和司法审计；已对涉案(àn)相关(guān)资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉(shè)案(àn)公司相关责任人员主动配(pèi)合调查，积极退缴违(wéi)法所得(dé)。对于(yú)主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得(dé)注意的是，通(tōng)告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某是(shì)不是雪(xuě)松系实控人张劲(jìn)尚不(bù)得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有(yǒu)多位核(hé)心(xīn)高管(guǎn)被控制

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)被爆有(yǒu)多位(wèi)核心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控股集团(tuán)有限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多(duō)名原高管、现高管与陈晖一同于半(bàn)年(nián)前被控(kòng)制，其中包(bāo)括(kuò)原雪松(sōng)控股副(fù)总裁、雪松控股(gǔ)二(èr)号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内(nèi)主管(guǎn)资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二是过(guò)手资金(jīn)拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪松控股旗下两家上(shàng)市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票(piào)，知情人士向记者透露(lù)，林伟龙(lóng)可能涉(shè)及到(dào)使(shǐ)用场外高(gāo)杠(gāng)杆(gān)配资，交易失败(bài)，导致雪松的(de)资金(jīn)受到(dào)严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失(shī)联(lián)。近日(rì)，公(gōng)司工(gōng)作人员多次通过电话、微信等方(fāng)式与公(gōng)司董事陈晖联系(xì)，均无(wú)法与(yǔ)其本(běn)人(rén)取得(dé)联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截(jié)至(zhì)目前，公司尚未收到陈晖工作单(dān)位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本公告披(pī)露日，公司董事会仍有8名(míng)董事正常履职。董事(shì)陈晖(huī)失(shī)联(lián)不(bù)会导(dǎo)致(zhì)公司董事(shì)会成(chéng)员低于法定最低人(rén)数，不会对公司(sī)董事会的(de)运作和公(gōng)司的(de)正(zhèng)常(cháng)经营产(chǎn)生影响，公司(sī)的(de)经营管理一(yī)切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人(rén)为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期(qī)的雪松控股旗下(xià)有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸易融资，在企(qǐ)业(yè)规模的扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介(jiè)入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品，最(zuì)终(zhōng)无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报(bào)道，指出(chū)雪松信托200亿供应链金(jīn)融(róng)产品底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团队(duì)、线上APP等(děng)渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超(chāo)过(guò)350余只(zhǐ)理财产(chǎn)品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理(lǐ)财产(chǎn)品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金(jīn)募集方、名义融资人(rén)，大多人(rén)去楼空，投(tóu)资者(zhě)追(zhuī)讨无门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控(kòng)股集团旗下的雪松(sōng)信托同样引起监管部门(mén)的关注，目前公安经侦(zhēn)专案(àn)组与银家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利保监工作组正同(tóng)步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也成立了工作组调(diào)查雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士透(tòu)露(lù)，公(gōng)安经侦专案组与银(yín)保监工作(zuò)组(zǔ)均在调(diào)查雪松控股进驻之后信托公司的违法(fǎ)违(wéi)规及潜(qián)在风(fēng)险情况。

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