金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安”微信公(gōng)众(zhòng)号消息，广州市公安局黄埔区分局(jú)依法对雪松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司(sī)下属的广东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌(xián)非法吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已(yǐ)对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相(xiāng)关(guān)涉案(àn)数据(jù)，并已委托专(zhuān)业机(jī)构进行独立鉴定和司法审计(jì)；已(yǐ)对涉案相关资(zī)产(chǎn)予(yǔ)以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是，通告(gào)中(zhōng)信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系(xì)实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有(yǒu)多位(wèi)核(hé)心高管被(bèi)控制，其中之一是曾(céng)任雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团(tuán)有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松(sōng)控股还有多名原高管(guǎn)、现高管与(yǔ)陈晖(huī)一同于(yú)半年前被控制，其中(zhōng)包括原(yuán)雪(xuě)松控(kòng)股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内(nèi)主管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是(shì)涉众集资(zī)，二是过手资(zī)金(jīn)拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能(néng)涉(shè)及(jí)集中交易雪(xuě)松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情(qíng)人士向记者透露，林伟(wěi)龙(lóng)可能涉(shè)及到使用(yòng)场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松的资(zī)金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达(dá)发(fā)布(bù)公告称(chēng)，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作(zuò)人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本(běn决别和诀别哪个是对的意思，诀别和决别是什么意思)人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其(qí)现状(zhuàng)，截至(zhì)目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回(huí)复(fù)，无法(fǎ)确(què)定(dìng)陈晖失联的具(jù)体原因。截至本公告披露(lù)日(rì)，公司董事(shì)会仍(réng)有8名董事正常履(lǚ)职。董(dǒng)事陈晖失联(lián)不会(huì)导致公司董事会成员低于法定最低(dī)人数，不会对公司董(dǒng)事会的运作和(hé)公司(sī)的正常经营产生影(yǐng)响，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控(kòng)股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易(yì)融资(zī)，在企业规模的扩(kuò)大之(zhī)后(hòu)，却因贸然大举介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财产品(pǐn)，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松(sōng)控股通(tōng)过决别和诀别哪个是对的意思，诀别和决别是什么意思旗(qí)下销售团(tuán)队、线上APP等渠(qú)道(dào)，向超过8000名投资(zī)人发(fā)行超过350余只理财(cái)产(chǎn)品，总规模超过(guò)200亿元。相(xiāng)关理财(cái)产品的底层资产涉(shè)嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而(ér)相关资(zī)金募集方、名(míng)义融资人，大多人(rén)去楼空(kōng)，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控(kòng)股集(jí)团旗(qí)下的(de)雪(xuě)松(sōng)信托同(tóng)样引起监(jiān)管部门的关(guān)注，目(mù)前公安(ān)经侦专案组与银保监工作组正同(tóng)步进行调查(chá)。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案(àn)组调查雪(xuě)松信(xìn)托。与此同(tóng)时(shí)，江(jiāng)西(xī)省银保监局也成立了(le)工(gōng)作(zuò)组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案组与银保监工(gōng)作组均在调查雪松控(kòng)股进驻之(zhī)后信托公司的(de)违法违规及潜在(zài)风险情况(kuàng)。

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