金(jīn)融界5月7日消息 雪松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存(cún)款立案(àn)查处(chù)。

　　根据通告(gào)，公安(ān)机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强(qiáng)制(zhì)措(cuò)施；已依(yī)法提取相(xiāng)关涉案数据，并已委托专业机构进行独立(lì)鉴定和(hé)司法审计；已(yǐ)对涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关(guān)责任人(rén)员(yuán)主(zhǔ)动配合(hé)调查(chá)，积(jī)极退缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退赃(zāng)退赔(péi)、认罪悔罪的(de)，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的(de)是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系实控人张(zhāng)劲尚不(bù)得而知(zhī)。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位核心高管被控(kòng)制，其(qí)中之一是(shì)曾任雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集团有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭雪松控股还有(yǒu)多名原(yuán)高管、现高管与陈晖(huī)一同于半年(nián)前被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股(gǔ)副总裁(cái)、雪(xuě)松控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾(céng)在(zài)集团内主管资金(jīn)的头号人物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众(zhòng)集(jí)资，二(èr)是过手资金拿回扣(kòu)。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到(dào)使用(yòng)场外高(gāo)杠杆配资，交易失(shī)败，导致(zhì)雪(xuě)松的(de)资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾(téng)达(dá)发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司(sī)董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司(sī)已向陈晖的(de)工作单位(wèi)联系询问其现状(zhuàng)，截至(zhì)目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的具(jù)体原(yuán)因。截至(zhì)本(běn)公(gōng)告披露(lù)日，公司董事会仍有8名(míng)董事(shì)正常履职。董事陈晖失(shī)联(lián)不会导(dǎo)致(zhì)公司董(dǒng)事会成(chéng)员低于法定最(zuì)低人数，不会对公司董事会(huì)的(de)运作和公司的正常经营产(chǎn)生影(yǐng)响，公司(sī)的经(jīng)营(yíng)管理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来(lái)了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲(jìn)，其于1997年(nián)在广(guǎng)州创立雪松(sōng)控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的雪松(sōng)系起家于(yú)贸易(yì)融资，在企业规模的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介入金融行(xíng)业，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发理财产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时(shí)报》报(bào)道，指出雪(xuě)松信托200亿供应(yīng)链金(jīn)融(róng)产(chǎn)品底(dǐ)层(céng)资产虚(xū)无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股(gǔ)通(tōng)过(guò)旗下(xià)销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过(guò)8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名义融资人，大(dà)多(duō)人去楼空(kōng)，投资者追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松(sōng)信托同样引起监管(guǎn)部门的关注，目前公(gōng)安(ān)经侦专案(àn)组(zǔ)与银保监工(gōng)作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅(tīng)经(jīng)侦总队已(yǐ)于2022年(nián)底成立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西省银(yín)保监局也成立了工作组调(diào)查(chá)雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安(ān)经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银(yín)保监工作组(zǔ)均在调查雪松(sōng)控股进驻(zhù)之(zhī)后(hòu)信托公司的违法违(wéi)规(guī)及潜(qián)在风险情况。

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