金融界(jiè)5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公安”微信公众号(hào)消息(xī)，广州市公安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股集团有(yǒu)限公(gōng)司下属的广东圆方投资有限(xiàn)公司(sī)等涉嫌非法吸(xī)收公(gōng)众存款立(lì)案查处。

　　根据通告(gào)，公(gōng)安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某等(děng)人采(cǎi)取(qǔ)刑事(shì)强(qiáng)制措施；已依法提(tí)取(qǔ)相关涉案数据，并(bìng)已(yǐ)委托专业机构(gòu)进行独怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案(àn)相关资产予以查封(fēng)、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉案公(gōng)司相(xiāng)关责任(rèn)人员主(zhǔ)动(dòng)配(pèi)合调查，积(jī)极退缴违(wéi)法(fǎ)所得。对于主动(dòng)投案、退(tuì)赃(zāng)退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的(de)，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得(dé)注意的是(shì)，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪(xuě)松系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有(yǒu)多位核(hé)心(xīn)高管被控(kòng)制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多(duō)位核心高管被(bèi)控(kòng)制，其中之一(yī)是曾任雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还(hái)有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同(tóng)于半年前被控制，其中包括(kuò)原雪(xuě)松控股副总裁(cái)、雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股二号人物(wù)林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管(guǎn)资怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度金的头号人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众(zhòng)集资，二是过(guò)手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还(hái)可能涉及集中交易雪松控(kòng)股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票(piào)，知情人(rén)士向记者透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外(wài)高(gāo)杠杆(gān)配(pèi)资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事(shì)陈晖失联。近日(rì)，公(gōng)司(sī)工(gōng)作人员多次通过电话、微(wēi)信(xìn)等(děng)方式与公司董事陈晖联系(xì)，均无法与其(qí)本(běn)人取(qǔ)得联(lián)系。公司已向陈晖(huī)的工作单(dān)位联(lián)系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法(fǎ)确定(dìng)陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至本公(gōng)告(gào)披露(lù)日(rì)，公司董(dǒng)事(shì)会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事(shì)陈晖失联不会导(dǎo)致(zhì)公司董(dǒng)事会成(chéng)员低于法定最(zuì)低人数，不会对公司董事会的运作和公(gōng)司的正常经(jīng)营产(chǎn)生影响，公司的经(jīng)营管理一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系(xì)”创始人为张(zhāng)劲，其于(yú)1997年在广(guǎng)州创(chuàng)立雪松控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着上(shàng)市公司(sī)雪(xuě)松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等(děng)企业。梦想成(chéng)为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融(róng)资，在企业规(guī)模(mó)的扩大之(zhī)后，却因贸然(rán)大(dà)举介入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道(dào)，指出雪松信托(tuō)200亿(yì)供应链(liàn)金融产(chǎn)品底层资(zī)产(chǎn)虚无，公司(sī)涉嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通(tōng)过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠(qú)道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总(zǒng)规(guī)模(mó)超(chāo)过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层(céng)资(zī)产涉(shè)嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名义融(róng)资人，大多人去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松(sōng)控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样引起监管部门(mén)的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与银保监工(gōng)作(zuò)组(zǔ)正同步进行调(diào)查。据了(le)解，江西(xī)省(shěng)公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调查雪松(sōng)信托。与此同时，江西省银(yín)保监局也成立了工作组调(diào)查(chá)雪松(sōng)信托(tuō)。

　　知情人士(shì)透露，公安(ān)经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监工作组均在(zài)调查雪松控股进驻(zhù)之后信托公司的违(wéi)法违规及潜(qián)在风险情况。

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