金融界5月7日(rì)消(xiāo)息(xī) 雪松系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州市公安局(jú)黄埔区分(fēn)局依法(fǎ)对雪松控(kòng)股(gǔ)集(jí)团有限(xiàn)公司下属的广东圆方投资有限公司等(děng)涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案(àn)查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等人采(cǎi)取刑事(shì)强制措施(20分米等于多少米 20分米等于多少厘米shī)；已依法(fǎ)提(tí)取相关涉案数据，并已委托专业机构进(jìn)行独立(lì)鉴(jiàn)定和(hé)司法(fǎ)审(shěn)计；已对涉(shè)案相(xiāng)关资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安(ān)机(jī)关(guān)敦(dūn)促涉案(àn)公(gōng)司(sī)相关责任人员(yuán)主动配合调查，积(jī)极退缴违法所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可(kě)以(yǐ)依法从轻处(chù)罚(fá)。

　　值得注意的是(shì)，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某是不是雪松系实(shí)控人(rén)张(zhāng)劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位(wèi)核心(xīn)高管被控制，其中(zhōng)之一是曾任(rèn)雪松控股(gǔ)副总裁的(de)林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据(jù)第一财经报(bào)道，继(jì)稍(shāo)早前爆出雪松控股集团有限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中(zhōng)包括原(yuán)雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号(hào)人物林伟龙(lóng)，以及(jí)曾(céng)在集团内主管(guǎn)资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资(zī)，二是过手资(zī)金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可(kě)能(néng)涉及集(jí)中交易雪(xuě)松控股旗下两家上(shàng)市公(gōng)司――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔腾(téng)达股票(piào)，知情(qíng)人士(shì)向记(jì)者透露，林伟龙可(kě)能涉(shè)及到使用(yòng)场外高杠杆配资(zī)，交易失败，导致(zhì)雪(xuě)松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事(shì)陈晖失(shī)联。近日，公司工作人(rén)员多次通过电话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本(běn)人取得联系。公(gōng)司(sī)已向陈晖(huī)的工作(zuò)单位联系询(xún)问其(qí)现状，截至目前，公(gōng)司(sī)尚未收到陈晖工作单(dān)位的(de)回复(fù)，无法确定陈(chén)晖失联的(de)具(jù)体原因。截(jié)至(zhì)本公告(gào)披露(lù)日，公司董(dǒng)事会(huì)仍有8名(míng)董事(shì)正常(cháng)履职(zhí)。董事陈(chén)晖失联(lián)不会导致公司董事会(huì)成(chéng)员低(dī)于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和(hé)公(gōng)司的(de)正常(cháng)经营(yíng)产(chǎn)生影(yǐng)响，公司(sī)的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来(lái)了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松(sōng)控股，随着公司发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪(xuě)松控股(gǔ)旗下有着(zhe)上市(shì)公司雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等(děng)企业。梦想(xiǎng)成为“中国(guó)嘉能可(kě)”的雪松系起(qǐ)家于(yú)贸易融资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金融(róng)行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法(fǎ)偿付债(zhài)务(wù)，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道(dào)，指(zhǐ)出雪松信托(tuō)200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产(chǎn)虚无，公司(sī)涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资人(rén)发行(xíng)超(chāo)过350余只理财产品(pǐn)，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而相关资金(jīn)募(mù)集方、名义融(róng)资人(rén)，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样引起(qǐ)监管部门的关注，目前公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监工作组正同步进(jìn)行调查。据了(le)解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队已于(yú)2022年底成立专案组调(diào)查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西省银保监(jiān)局也成立了工(gōng)作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组均在调(diào)查雪松(sōng)控(kòng)股进驻之(zhī)后信托公司的违(wéi)法违(wéi)规(guī)及潜在(zài)风险情况。

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