金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔(pǔ)公(gōng)安”微(wēi)信(xìn)公(gōng)众号消息，广州市公(gōng)安(ān)局(jú)黄埔区分局依法对(duì)雪松(sōng)控股集团有限公司下属(shǔ)的(de)广东圆方投资有(yǒu)限公(gōng)司(sī)等(děng)涉嫌(xián)非法吸收公(gōng)众(zhòng)存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)等人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案(àn)数据(jù)，并已委托(tuō)专业机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对(duì)涉(shè)案相关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动(dòng)投案、退(tuì)赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通(tōng)告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某是不(bù)是雪松系实控人张劲尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高(gāo)管被控(kòng)制，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆出(chū)雪(xuě)松控股(gǔ)集团(tuán)有(yǒu)限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股还有多(duō)名原高管、现高管与陈晖一同于半年(nián)前被控制(zhì)，其中(zhōng)包括原雪松控股副(fù)总裁、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集(jí)团内主(zhǔ)管资(zī)金的头号人(rén)物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众集资(zī)，二是(shì)过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙(lóng)还可能涉及集中(zhōng)交(jiāo)易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情(qíng)人士向记(jì)者(zhě)透露，林伟龙可能涉(shè)及(jí)到使(shǐ)用场(chǎng)外高杠杆配资(zī)，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布(bù)公(gōng)告称，公司董事(shì)陈晖失联(lián)。近(jìn)日(rì)，公司工(gōng)作人员多次通(tōng)过电话、微(wēi)信等方式(shì)与公司董(dǒng)事(shì)陈晖联系(xì)，均无法与其本(běn)人(rén)取得联系。公司已向陈晖的工作单(dān)位联(lián)系(xì)询问其(qí)现(xiàn)状(zhuàng)，截(jié)至目前(qián)，公司尚未收到陈晖工(gōng)作(zuò)单位(wèi)的回(huí)复(fù)，无适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么法确定(dìng)陈晖失联(lián)的(de)具体原因。截(jié)至本公告披(pī)露日(rì)，公司董(dǒng)事(shì)会仍有8名(míng)董事正(zhèng)常履职。董事陈晖(huī)失联不会导(dǎo)致公司董事会成(chéng)员低于法定最低人数，不会(huì)对公(gōng)司董事会(huì)的运作和公司的(de)正常经(jīng)营产生(shēng)影响，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉(jiā)能可(kě)” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年在(zài)广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下(xià)有着上市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸(mào)易融资，在(zài)企(qǐ)业规模的扩(kuò)大之后，却因(yīn)贸然大举(jǔ)介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时报》报(bào)道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产品底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通(tōng)过(guò适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么)旗下销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发(fā)行超过350余只理(lǐ)财产品(pǐn)，总(zǒng)规模超过200亿(yì)元。相关理财(cái)产品的(de)底层资产(chǎn)涉(shè)嫌虚假“空(kōng)转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方、名义(yì)融资人，大多人去楼(lóu)空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗(qí)下的(de)雪松信托同(tóng)样引起监管部门的(de)关注，目前公安经侦专案组与银(yín)保监工作组正同步进行(xíng)调查。据了解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组调查雪松信(xìn)托(tuō)。与此同时，江西省银保监局也成(chéng)立了工作组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。

　　知情人(rén)士透(tòu)露(lù)，公(gōng)安经侦专案组与银保监工作(zuò)组均(jūn)在调查雪(xuě)松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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