金(jīn)融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微(wēi)信公众(zhòng)号消(xiāo)息，广(guǎng)州市(shì)公(gōng)安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股(gǔ)集团(tuán)有限公司下属的广(guǎng)东(dōng)圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据(jù)通(tōng)告(gào)，公安(ān)机关已对(duì)主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人(rén)采取刑事(shì)强(qiáng)制(zhì)措施；已依法提取(qǔ)相关(guān)涉案(àn)数据，并已委(wěi)托专(zhuān)业机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定和司(sī)法审计；已对涉案相关资产予(yǔ)以查(chá)封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦(dūn)促涉案公司相关责任(rèn)人员(yuán)主动(dòng)配合调查，积(jī)极退缴违(wéi)法(fǎ)所得(dé)。对于主(zhǔ)动(dòng)投(tóu)案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的(de)，可以(yǐ)依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告(gào)中(zhōng)信息有限(xiàn)，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是(shì)不是雪(xuě)松系实控(kòng)人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多(duō)位核心高管被控制(zhì)，其中之(zhī)一是曾(céng)任雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前(qián)爆出(chū)雪松控股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾(téng)达董事(shì)陈(chén)晖失联后，雪松控(kòng)股还有多名原高管(guǎn)、现(xiàn)高管与(yǔ)陈晖一同于半年前被控制，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内(nèi)主管(guǎn)资金的头号人(rén)物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人(rén)所涉案情，一(yī)是涉(shè)众集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集(jí)中交易雪(xuě)松控股(gǔ)旗下两家上(shàng)市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和齐翔(xiáng)腾达股(gǔ)票，知(zhī)情人士向(xiàng)记者透(tòu)露(lù)，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金(jīn)受(shòu)到(dào)严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖(huī)失联。近日，公司工作(zuò)人员多次通过(guò)电话、微(wēi)信等(děng)方式与公(gōng)司董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖联系，均无法与其本(běn)人取得联(lián)系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其(qí)现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖工(gōng)作单位的回复(fù)，无(wú)法确定陈晖失(shī)联的具体原(yuán)因。截至(zhì)本公告披露日，公司董事会仍(réng)有8名董事正常履职。董事(shì)陈晖失联(lián)不会(huì)导致公(gōng)司董事会成员低于法定最低人数(shù)，不会对(duì)公司董事会(huì)的运作和公司的正(zhèng)常经营产生影(yǐng)响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结(jié)局(jú)

　　“雪(xuě436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡)松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立(lì)雪松控(kòng)股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期(qī)的雪松控股(gǔ)旗(qí)下有(yǒu)着上市(shì)公(gōng)司雪松(sōng)发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系(xì)起家(jiā)于贸易融资，在企(qǐ)业(yè)规模的(de)扩大之(zhī)后(hòu)，却因(yīn)贸然(rán)大举(jǔ)介入金(jīn)融行业(yè)，举(jǔ)债加杠杆，发理财(cái)产品(pǐn)，最终无法偿付债务(wù)，迎来了(le)暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品(pǐn)底层(céng)资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资(zī)人(rén)发行超过350余只(zhǐ)理财(cái)产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑(yí)。而相关(guān)资金(jīn)募(mù)集方、名义融资人，大(dà)多(duō)人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的(de)关注(zhù)，目前公安经侦(zhēn)专案组与银保(bǎo)监(jiān)工作(zuò)组正同步(bù)进行(xíng)调查(chá)。据了解，江西(xī)省公安(ān)厅经侦总队已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案(àn)组调(diào)查雪松(sōng)信托。与(yǔ)此同时(shí)，江(jiāng)西(xī)省银保监(jiān)局(jú)也成立(lì)了工(gōng)作组(zǔ)调(diào)查雪松信(xìn)托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组均在调查雪(xuě)松(sōng)控股进驻之后信托公司的违法违规及(jí)潜在风(fēng)险情(qíng)况。

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