金融界5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公(gōng)安”微信公(gōng)众(zhòng)号消息，广州市(shì)公(gōng)安局黄埔区分局依法对雪松控股(gǔ)集团有限公司下属的广东圆方投(tóu)资(zī)有限公司等涉嫌(xián)非(fēi)法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机关(guān)已对主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某(mǒu)等人(rén)采取刑事强制(zhì)措施；已依法提取相(xiāng)关涉案数据(jù)，并已委托专业机构进行独(dú)立鉴定(dìng)和司法审计(jì)；已对(duì)涉案相(xiāng)关资产(chǎn)予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关(guān)责任人员(yuán)主动配合调查，积极(jí)退缴违(wéi)法所得(dé)。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息(xī)有(yǒu)限，主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑(yí)人张(zhāng)某(mǒu)是不(bù)是(shì)雪松系实控人张劲(jìn)尚(shàng)不(bù)得而(ér)知(zhī)。

　　日前(qián)雪(xuě)松控股(gǔ)有多位(wèi)核心高管被控(kòng)制(zhì)

　　日(rì)前雪松(sōng)控股被爆有多位核心高管被控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控股副(fù)总裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据第(dì)一财经(jīng)报道，继稍早前(qián)爆(bào)出雪松控股集团有限公司高管、齐(qí)翔腾(téng)达董(dǒng)事陈晖失联(lián)后，雪松控(kòng)股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其中包(bāo)括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二(èr)号人物林伟(wěi)龙，以及(jí)曾在集团内主管(guǎn)资金的头(tóu)号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二人所涉(shè)案(àn)情，一是涉(shè)众集资，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙(lóng)还可能涉及(jí)集中交易(yì)雪松(sōng)控(kòng)股旗下两家(jiā)上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情(qíng)人士向记者透(tòu)露，林伟龙(lóng)可能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的(de)资(zī)金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾(téng)达发(fā)布公告称(chēng)，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公(gōng)司工作人员多次通过电话、微信等方式与(yǔ)公司董(dǒng)事陈晖(huī)联系，均无法(fǎ)与其(qí)本人取得联系。公司已向陈晖的(de)工作单位联(lián)系询(xún)问其现状，截(jié)至(zhì)目前，公司尚未收到陈晖工作单位的(de)回复，无法确定陈(chén)晖失联的具(jù)体(tǐ)原因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正(zhèng)常(cháng)履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司董事会(huì)成员低于(yú)法定最(zuì)低人数，不会对(duì)公司董事会的运作和公司的正徐海为是谁？(zhèng)常经营产生影响，公司的(de)经(jīng)营管(guǎn)理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有着上市(shì)公(gōng)司(sī)雪松发展、齐翔腾达(dá)等(děng)企业。梦想(xiǎng)成为“中国(guó)嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸易融资，在企业规(guī)模的扩大之(zhī)后，却(què)因贸然大举介入金融(róng)行业(yè)，举债加杠(gāng)杆，发理财产(chǎn)品，最(zuì)终(zhōng)无法偿付(fù)债务，迎来了(le)暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供(gōng)应(yīng)链金融产品底层资(zī)产(chǎn)虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松(sōng)控股(gǔ)通过旗下销售团(tuán)队、线上(shàng)APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超过(guò)200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集方、名(míng)义融资(zī)人，大多人去楼(lóu)空，投资(zī)者追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近(jìn)，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信(xìn)托同样引起(qǐ)监(jiān)管部门(mén)的关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组正同步进行调(diào)查(chá)。据了(le)解，江西省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底成立(lì)专案组调查(chá)雪(xuě)松信托。与此同时，江(jiāng)西省(shěng)银保(bǎo)监局也成立(lì)了工作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦(zhēn)专(zhuān)案(àn)组与银保监工作(zuò)组均在调查雪松控股进驻之后信托公司(sī)的(de)违法(fǎ)违规及潜(qián)在风险情况(kuàng)。

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