金(jīn)融界(jiè)5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号消(xiāo)息，广州(zhōu)市公安局黄(huáng)埔区分局依法对(duì)雪松控股集(jí)团(tuán)有限公司下属的广东圆方投资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案(àn)查处。

　　根据通告，公安(ān)机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)等(děng)人采取刑事强制措施；已依法提取相关(guān)涉(shè)案数(shù)据(jù)，并已委(wěi)托专业(yè)机构(gòu)进(jìn)行(xíng)独(dú)立(lì)鉴(jiàn)定和司(sī)法(fǎ)审计(jì)；已(yǐ)对(duì)涉案相关资(zī)产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦(dūn)促涉案公司相关责任人员主动(dòng)配合调查，积极退(tuì)缴违法所得(dé)。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的警察扫黄为什么很少去大酒店，警察会去星级酒店扫黄吗(de)，可以依法(fǎ)从轻处罚(fá)。

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　　值得注意的是，通告(gào)中信息(xī)有限，主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张(zhāng)某是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚(shàng)不(bù)得而(ér)知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核(hé)心高管被(bèi)控制

　　日前(qián)雪松控股被爆(bào)有多位核心(xīn)高管被控(kòng)制，其(qí)中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第(dì)一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈(chén)晖失联后，雪松控(kòng)股还有多名原高管、现高管与陈晖一同(tóng)于半年前(qián)被(bèi)控制，其中包括原雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人(rén)物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团(tuán)内(nèi)主管资金(jīn)的头号(hào)人物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二人所涉(shè)案情，一是涉众集资，二(èr)是过手资金拿回(huí)扣。另外，林(lín)伟龙还可(kě)能涉及集(jí)中交易雪(xuě)松控股旗(qí)下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记(jì)者透露，林伟(wěi)龙可能(néng)涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的(de)资(zī)金受到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司(sī)工(gōng)作(zuò)人员多次(cì)通过(guò)电(diàn)话、微信(xìn)等(děng)方式与公司(sī)董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得联(lián)系。公(gōng)司已(yǐ)向陈(chén)晖的(de)工作单位联系询(xún)问其现状，截(jié)至(zhì)目前，公司尚未收到(dào)陈晖(huī)工作(zuò)单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联的具(jù)体原因。截至(zhì)本公告披露日，公(gōng)司董(dǒng)事会(huì)仍有8名(míng)董事正常履职(zhí)。董事陈晖失(shī)联不(bù)会导致(zhì)公司董(dǒng)事会(huì)成员低于法定最低(dī)人数，不(bù)会对公司董事会的运作和公(gōng)司的正(zhèng)常经营(yíng)产生影响，公司的经营管理一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松(sōng)控股(gǔ)旗下有着上(shàng)市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉能(néng)可”的(de)雪松系起家于(yú)贸(mào)易融资，在企业(yè)规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债(zhài)加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无法(fǎ)偿(cháng)付(fù)债务，迎来(lái)了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报道(dào)，指出(chū)雪松信托200亿(yì)供(gōng)应链金融产(chǎn)品底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行超过350余(yú)只理财产品(pǐn)，总规模超(chāo)过(guò)200亿元。相关理(lǐ)财产品的(de)底层资产(chǎn)涉嫌(xián)虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人(rén)，大多人(rén)去(qù)楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集(jí)团旗下的雪松(sōng)信警察扫黄为什么很少去大酒店，警察会去星级酒店扫黄吗托同样引(yǐn)起监管(guǎn)部门的关注(zhù)，目前公安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工(gōng)作组正同(tóng)步进(jìn)行调查。据(jù)了解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅经(jīng)侦(zhēn)总队已于2022年底成立专案(àn)组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成立(lì)了工作(zuò)组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组均(jūn)在(zài)调查雪松控股(gǔ)进驻之后信托(tuō)公(gōng)司(sī)的违法(fǎ)违规及潜在(zài)风险(xiǎn)情况。

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