金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安”微信(xìn)公众(zhòng)号消息，广州市公安局(jú)黄埔区(qū)分局依法对雪松控股集(jí)团有限(xiàn)公司下属(shǔ)的广东圆方投资有限(xiàn)公(gōng)司等涉嫌(xián)非法吸收公众存(cún)款立(lì)案查处(chù)。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)等人采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提(tí)取(qǔ)相关涉案(àn)数(shù)据，并(bìng)已(yǐ)委托专业机构进(jìn)行独(dú)立鉴(jiàn)定和司法审(shěn)计；已对涉(shè)案(àn)相关(guān)资产予以(yǐ)查封、扣押、冻(dòng)结。公(gōng)安机(jī)关敦促涉案(àn)公司(sī)相关责(zé)任人(rén)员主(zhǔ)动配(pèi)合调查，积极退(tuì)缴违法所得。对(duì)于(yú)主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的(de)是，通告中(zhōng)信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某是不是雪(xuě)松系实控人张劲(jìn)尚不(bù)得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心(xīn)高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其中之一(yī)是曾(céng)任雪松控股副(fù)总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道(dào)，继稍早前爆出雪松(sōng)控(kòng)股集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪(xuě)松控股还(hái)有多名原高管、现高(gāo)管与陈(chén)晖一同于半年前被控制，其中包括原雪(xuě)松控(kòng)股副总裁、雪松控股二(èr)号人物(wù)林伟(wěi)龙，以及(jí)曾在集团内主管资金的(de)头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉(shè)众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可(kě)能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情(qíng)人(rén)士向记者(zhě)透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司(sī)董事(shì)陈(chén)晖(huī)失联(lián)。近(jìn)日，公司(sī)工作人员多次通(tōng)过电话、微信等方式与公(gōng)司董(dǒng)事陈晖联(lián)系(xì)，均无法与(yǔ)其本人取得(dé)联系。公司已向陈(chén)晖的工(gōng)作单位联系询(xún)问其现状，截至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工(gōng)作(zuò)单位的回复，无法确定陈(chén)晖失联的具(jù)体原因。截至本公告披露(lù)日(rì)，公司董事(shì)会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致(勤耕不辍 精业笃行什么意思，精业笃行 臻于至善zhì)公(gōng)司董(dǒng)事会(huì)成员低于(yú)法定最低人(rén)数，不(bù)会对公司董事(shì)会的运(yùn)作和公司的正常经营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司的经(jīng)营管理一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成(chéng)为“中国嘉能可(kě)”的雪(xuě)松系起家于(yú)贸易融资，在(zài)企业规模(mó)的(de)扩大之后，却因贸(mào)然大(dà)举介入(rù)金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎来了(le)暴(bào)雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链金融产品底层(céng)资产(chǎn)虚(xū)无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下(xià)销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资(zī)人发行超(chāo)过350余(yú)只理(lǐ)财产(chǎn)品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理财(cái)产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相关(guān)资金募(mù)集方、名义融(róng)资(zī)人，大多(duō)人去(qù)楼空(kōng)，勤耕不辍 精业笃行什么意思，精业笃行 臻于至善投资者(zhě)追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下(xià)的(de)雪松信托同样引起监管部门的(de)关(guān)注(zhù)，目前(qián)公安经(jīng)侦专案(àn)组与银(yín)保监工作(zuò)组正同(tóng)步进行调查。据了(le)解，江西(xī)省公安(ān)厅(tīng)经侦总(zǒng)队已于(yú)2022年底成(chéng)立专案组调查雪(xuě)松信托。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西省银保监局也成立了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专案组与银(yín)保监工作(zuò)组均在调查雪松(sōng)控股(gǔ)进驻之(zhī)后(hòu)信(xìn)托(tuō)公司的违法(fǎ)违规及潜在风险情况(kuàng)。

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